Біржова платформа Bitcoin Paxful визнає провину та сплачує штраф у розмірі 7,5 мільйонів доларів

Джерело: PortaldoBitcoin Оригінальна назва: Біржова компанія Paxful визнає провину та сплатить штраф у розмірі 7,5 мільйонів доларів США Оригінальне посилання: Компанія Paxful Holdings, яка стоїть за біржею peer-to-peer Bitcoin, що припинила свою діяльність у 2023 році, погодилася визнати свою провину у федеральних звинуваченнях та сплатити кримінальний штраф у розмірі 4 мільйони доларів США Міністерству юстиції США. Цей штраф додається до цивільного штрафу у розмірі 3,5 мільйонів доларів США, накладеного мережею боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN).

Компанія посередницько проводила угоди на суму приблизно 3 мільярди доларів США між 2017 та 2019 роками, отримуючи понад 29 мільйонів доларів США доходу, свідомо дозволяючи злочинну діяльність, згідно з даними Міністерства юстиції.

Paxful працювала як біржа peer-to-peer, через яку користувачі торгували Bitcoin та іншими криптовалютами за фіатні гроші, передплачені картки та подарункові карти.

«Paxful отримала мільйони доларів прибутку, частково, зумовленого свідомим переміщенням криптовалют у вигоду шахраїв, вимогателів, відмивачів грошей та експлуататорів проституції», — заявив заступник генерального прокурора Метью Р. Галеотті з кримінального відділу Міністерства юстиції у прес-релізі.

«Обвинувачена компанія привернула злочинну клієнтуру, пропагуючи відсутність контролю за відмиванням грошей та свідоме рішення не ідентифікувати своїх клієнтів», — додав він.

Варто зазначити, що Paxful обробляла транзакції д