Paxful визнає свою провину у сприянні злочинам, ігноруючи закони про боротьбу з відмиванням грошей

Джерело: CryptoNewsNet Оригінальна назва: Paxful визнає свою вину у допомозі злочинам, ігноруючи закони AML Оригінальне посилання: Біткойн-ринок Paxful визнав себе винним у трьох обвинуваченнях кримінальної інформації, визнавши у суді, що він допомагав злочинцям переміщувати кошти та отримувати прибуток від незаконної діяльності, включаючи проституцію, шахрайство та ухилення від санкцій.

“Кримінальна інформація” — це формальний документ обвинувачення, який використовується, коли обвинувачений відмовляється від звинувачення та погоджується визнати себе винним. У цьому випадку Paxful визнав, що порушив Закон про подорожі, просуваючи незаконну проституцію через міждержавну торгівлю, керуючи неперевіреним бізнесом з передачі грошей та не впроваджуючи програму боротьби з відмиванням грошей (AML), як цього вимагає Закон про банківську таємницю.

За словами правоохоронних органів, Paxful заробив мільйони, ігноруючи злочини, що відбувалися на його платформі. З 2015 по 2019 рік Paxful обробив майже $3 мільярд угод та зібрав понад $29 мільйон у вигляді комісій. Компанія також була пов’язана з Backpage, онлайн-сайтом оголошень, відомим своєю незаконною секс-роботою. За даними слідчих, майже $17 мільйон біткойнів було переміщено з Paxful на Backpage та подібний сайт, а Paxful отримав при цьому щонайменше $2.7 мільйона прибутку.