Швейцарські влади щойно зняли обвинувачення з Credit Suisse за провал контролю за боротьбою з відмиванням грошей. Безлад? Кредити, які банк видав Мозамбіку в минулому, нібито для розвитку риболовлі на тунця. Спойлер: це перетворилося на одну з тих катастроф з "тунцевими облігаціями", про які всі говорять.

Дивно, як великий банківський гравець допустив помилку в чомусь такому базовому. Ми говоримо про кредитора, який мав би мати надміцні процедури контролю відповідності, але чомусь дозволив підозрілі кошти пройти повз. Уся ця сага піднімає питання про те, як традиційні фінанси здійснюють належну перевірку, коли великі гроші на столі.

Для тих, хто стежить за регуляторними тенденціями, ця справа показує, що прокурори не дозволяють старим установам уникати відповідальності, коли вони ігнорують червоні прапори. Кут з риболовним флотом лише додає ще один рівень абсурдності до всього фінансового злочинного сценарію.