Отримали дзвінок від поліції щодо справи з віртуальними монетами? Спочатку заспокойтесь, ці три поради навчать вас впевнено реагувати!

Вдень телефон раптово задзвонив: "Алло, це поліція міста Ліньї..."

Навіть для досвідчених трейдерів монет, почувши цю вступну фразу, серце має битися швидше. Але чим більше такий момент, тим більше потрібно тримати себе в руках — паніка лише ускладнить ситуацію.

Запам'ятайте ці кілька пунктів, які можуть стати в нагоді в критичний момент:

**Пункт один: сама торгівля не є проблемою**

Поліцейський запитує, чи є ця угода законною? Ти просто скажи:
"Особисті операції з криптовалютою самі по собі не є незаконними, але якщо джерело коштів викликає питання, користувач несе відповідальність."

По суті, це означає, що ви даєте зрозуміти іншій стороні, що ви просто нормально працюєте на біржі або P2P платформі, а не займаєтеся чимось ганебним.

**Пункт 2: Не варто наполягати на поверненні**

Якщо співрозмовник скаже, що отримані вами кошти можуть бути пов'язані зі справою, і їх потрібно повернути – в цей момент не слід панікувати.

Правильна поза це:
"Я повністю співпрацюю з розслідуванням, як би не вирішили, я слухаю вказівки."

Відразу ж вийміть усі записи транзакцій, квитанції про переказ.

Чим швидше ви будете співпрацювати, тим швидше вирішаться справи, і інші банківські картки не так легко будуть залучені. Триматись на силі? Це справжнє випробування.

**Пункт три: область замороження залежить від ситуації**

Тут є ключова відмінність:

Якщо буде встановлено, що ви безпосередньо брали участь у незаконній діяльності — всі рахунки можуть бути заморожені.
Але якщо під час звичайної торгівлі нещасливо отримали проблемні кошти? Зазвичай заморожується лише та картка, на яку зроблено отримання.

Найголовніше речення: Співпраця з розслідуванням не залишить у вас судимість.
Якщо ви зовсім не будете співпрацювати, суть питання відразу зміниться, і подальші заходи будуть посилені.

**Нарешті скажу щось реальне**

Торгівля криптовалютою не така проста, як купівля овочів, кожен переказ може приховувати ризики.

Щоденні операції обов'язково повинні проходити "три перевірки":

- Перевірте особу співрозмовника (краще, щоб вона пройшла реєстрацію особи)
- Перевірити, чи є джерело фінансування чистим
- Підтвердьте, чи є аномалії в адресі гаманця

У криптовалютному світі, щоб жити довго, не потрібно заробляти швидкі гроші, а потрібно бути стабільним.

Не дозволяйте своєму гаманцю стати транзитною станцією для брудних грошей, і не потрапляйте в шахрайські справи через миттєву необережність. Пам'ятайте ці кілька порад, і ви зможете уникнути багатьох пасток.