Боротьба з торгівлею криптовалютою, постійний високий тиск!

Вчора Центральний банк спільно з поліцією, судами, прокуратурою та іншими 13 відомствами провів зустріч, щоб вжити комплексних заходів проти торгівлі криптовалютою.

Ця акція боротьби порівняно з попередніми має вищий рівень співпраці та ширший масштаб.

Об'єкти, що підпадають під удар, в основному спрямовані на такі кілька аспектів:

1/ OTC Торгівля: особи або монетні торговці здійснюють операції з введення та виведення коштів через Alipay, банківські картки, сплачуючи за раніше заблоковані завдяки великим даним облікові записи, що беруть участь у торгівлі віртуальною валютою. Ланцюг фінансування став об'єктом особливого моніторингу.

2/ Активність стабільних монет: Зустріч знову чітко попередила про ризики незаконних трансакцій та відмивання грошей з використанням «стабільних монет», використання стабільних монет для торгівлі стане наступним етапом боротьби.

3/ Нелегальне залучення коштів та шахрайство: будь-яке залучення коштів, що використовує віртуальні монети та обіцяє високі доходи, схеми Понці або фінансові шахрайства.

Все ще те саме, для абсолютної більшості роздрібних інвесторів 99% юридичних ризиків виникають на етапі «введення та виведення коштів».

Після цієї зустрічі, заходи боротьби будуть посилені, виведення та введення коштів повинні бути дуже обережними, картки Гонконгу та інші канали можуть стати необхідними.