П’ятеро керівників IcomTech зіштовхуються з історичними вироками за шахрайство з інвесторами через неправдиві криптообіцянки. Федеральний суд Каліфорнії тільки що наказав виплатити $5.1 мільйона у вигляді відшкодування та штрафів.
Номери шахрайства
$8.4 мільйонів обдурено між 2018-2019
2.8% щоденного повернення обіцяно (червоний номер всього)
$1.2 мільйона в конфіскованих активах
10 років ув'язнення для Давіда Кармона (лідер) та Давіда Бренда
5 років для Марко А. Руїз Очоа
Як працював обман
IcomTech продавала ілюзію автоматизованої криптотрейдингової платформи, використовуючи власний токен під назвою “Icoms”. Інвестори вважали, що їхні кошти йдуть на майнінг і трейдинг. Реальність: гроші йшли прямо на розкішні подорожі, спортивні автомобілі та особисті витрати.
Класичний патерн, що повторюється
CFTC розслідувала з 2023 року після масових скарг. Справа виявляє цикл, який ви постійно бачите в крипто-шахрайствах:
Обіцяє неможливі повернення (2.8% щодня = 900% на рік)
Переконайте ранніх інвесторів (, що вони справді отримують щось )
Тебе просять залучити друзів (ефект мережі)
Колапсує, коли нові інвестиції зупиняються
Хто залишився без своїх грошей
Два виконавці більше (Хуан Ареллано Пара та Мозес Вальдес) отримали штрафи та постійну заборону на діяльність, що регулюється CFTC. Але ось гірка істина: хоча було повернуто 1,2 мільйона доларів, більшість жертв не побачить свої гроші назад.
Висновок
Якщо щось обіцяє 2.8% щодня в криптовалюті, це не інвестиція. Це надгробок з вашим ім'ям, що чекає. Цей вирок є задовільним з юридичної точки зору, але запізнілим для тих, хто втратив свої заощадження.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Понзі-схема IcomTech: 8,4 мільйона обмануті та 5 мільйонів у відшкодуванні
П’ятеро керівників IcomTech зіштовхуються з історичними вироками за шахрайство з інвесторами через неправдиві криптообіцянки. Федеральний суд Каліфорнії тільки що наказав виплатити $5.1 мільйона у вигляді відшкодування та штрафів.
Номери шахрайства
Як працював обман
IcomTech продавала ілюзію автоматизованої криптотрейдингової платформи, використовуючи власний токен під назвою “Icoms”. Інвестори вважали, що їхні кошти йдуть на майнінг і трейдинг. Реальність: гроші йшли прямо на розкішні подорожі, спортивні автомобілі та особисті витрати.
Класичний патерн, що повторюється
CFTC розслідувала з 2023 року після масових скарг. Справа виявляє цикл, який ви постійно бачите в крипто-шахрайствах:
Хто залишився без своїх грошей
Два виконавці більше (Хуан Ареллано Пара та Мозес Вальдес) отримали штрафи та постійну заборону на діяльність, що регулюється CFTC. Але ось гірка істина: хоча було повернуто 1,2 мільйона доларів, більшість жертв не побачить свої гроші назад.
Висновок
Якщо щось обіцяє 2.8% щодня в криптовалюті, це не інвестиція. Це надгробок з вашим ім'ям, що чекає. Цей вирок є задовільним з юридичної точки зору, але запізнілим для тих, хто втратив свої заощадження.