194,000 BTC таємниця: всередині найбільшої Крипто шахрайської справи Китаю

Десятирічне полювання на людину щойно закінчилося. Цянь Чжімінь—ім'я, яке до цього часу було мало відомим поза межами Китаю—був засуджений на 11 років і 8 місяців за організацію однієї з найзухваліших фінансових пірамід у світі криптовалют.

Цифри вражаючі:

Злочин: Вона обманула 128,000 китайських інвесторів через P2P інвестиційну платформу, нібито викачуючи мільярди у фіаті. Заощадження жертв стали її боєприпасом.

Гра з Біткоїном: Під час ведмежого ринку 2017 року вона використала ці вкрадені капітали, щоб накопичити приблизно 194 000 BTC—що становить понад 1% від обігового запасу Біткоїна на той час. Для контексту, це значно більше, ніж вважається, що особисто має Сатоші Накамото.

Втеча: Використовуючи підроблені паспорти та запасні ідентичності, вона зникла в Європі на 11 років. У витоку щоденника було розкрито її “план повернення на 6 років”, що свідчить про те, що вона мала намір перечекати ведмежий ринок і з'явитися, коли криптовалюта відновиться. Вона навіть передбачила, що Bitcoin досягне $40k–$55k до 2021 року (він врешті досягнув $69k).

Невирішене питання: Ці 194,000 BTC зараз у юридичному стані невизначеності. З оцінною вартістю, що перевищує $7 мільярд за сьогоднішніми цінами, основна дискусія залишається: Чи повинні вони бути повернуті жертвам шахрайства? Чи стали вони ефективно примарним багатством, заблокованим у судових розглядах і виконанні?

Цей випадок виявляє критичну вразливість у ранні роки криптовалют — відсутність KYC-рамок означала, що величезні капіталовкладення могли ховатися за сумнівними походженнями. Це також нагадування про те, що за кожною історією успіху Bitcoin стоять жертви шахрайства, чиї втрати залишаються неусунутими.