Дослідження злочинності у Великій Британії пов'язує транзакції стейблкойнів з ухиленням від санкцій Росії

Джерело: Coindoo Оригінальна назва: Розслідування злочинів у Великобританії пов'язує транзакції зі стейблкоїнами з ухиленням від санкцій Росії Оригінальне посилання: https://coindoo.com/uk-crime-probe-links-stablecoin-transactions-to-russian-sanctions-evasion/

Великомасштабне кримінальне розслідування у Сполученому Королівстві зосередило регуляторну увагу на ринку стейблкоїнів, після того як правоохоронні органи виявили використання криптовалюти для переміщення грошей, пов'язаних з Росією.

Основні висновки:

• Великомасштабне розслідування злочинів у Великій Британії виявило використання стейблкойнів для переміщення грошей, пов'язаних з Росією, та ухилення від санкцій.
• Національне агентство по боротьбі з організованою злочинністю вилучило близько 25 мільйонів фунтів стерлінгів та здійснило 128 арештів, пов'язаних з мережею готівки за криптовалюту.
• Хоча його не звинувачують у правопорушеннях, Крістофер Харборн підлягає перевірці через свою велику частку володіння у великого емітента стейблкоїнів.

Прокуратура зосереджується на мережі, яка в обсягах обмінювала фізичну готівку на криптовалюту, що дозволяло здійснювати транзакції, які обходили міжнародні санкції.

Згідно з інформацією, підтвердженою Національним кримінальним агентством (NCA), групи, які стоять за схемою, покладалися в основному на стейблкоїни, щоб замаскувати походження та призначення коштів, перш ніж передати їх особам та організаціям, пов'язаним із військовою діяльністю Росії. Агентство не висунуло звинувачення у неправомірних діях з боку емітентів залучених криптовалют, але розкриття викликало ширші запитання щодо контролю за екосистемою стейблкоїнів.

Кримінальна мережа на мільярд фунтів у центрі справи

Операція, що внутрішньо називається Операція Дестабілізація, виявила дві взаємопов'язані організації — позначені як Smart і TGR — які нібито перевозили незаконні готівкові кошти через десятки міст Великої Британії, перш ніж конвертувати їх у криптовалюту. Повідомляється, що кур'єри використовувалися для збору доходів від кримінальної діяльності, такої як торгівля наркотиками, і обміну їх на цифрові активи.

До цього часу слідчі вилучили близько £25 мільйонів ( приблизно $32,6 мільйона ) готівкою та криптовалютою, і було затримано 128 осіб. Дві особи, Єкатерина Жданова та Джордж Россі, були названі провідними фігурами, пов'язаними з мережами Smart і TGR.

Політичні зв'язки викликають додаткову увагу — Без обвинувачень у злочині

Одним із аспектів історії, який отримав значну увагу в ЗМІ, є Крістофер Гарборн, підприємець та великий донор політичних кампаній у Великобританії. Гарборн відомий своєю фінансовою підтримкою різних політичних діячів і широко повідомляється, що він також володіє значною часткою в одному з великих емітентів стабільних монет.

Гарборн не звинувачується у причетності до незаконної діяльності або зв'язку з кримінальною мережею, яка перебуває під слідством. Однак його зв'язок з випуском стейблкоїнів посилив громадський контроль, оскільки стейблкоїни залишаються одними з найпоширеніших криптовалют у справах, пов'язаних з ухиленням від санкцій та міжнародними схемами відмивання грошей по всьому світу.

Ширші наслідки для регулювання криптовалют

Спостерігачі в індустрії кажуть, що цей випадок може прискорити регуляторні зміни для стейблкоїнів, а не для окремих інвесторів. Політики, які вже підтримують посилений контроль, можуть тепер закликати до:

• Більша видимість у власності та управлінні емітентами стейблкоїнів
• Незалежно перевірена звітність про резерви
• Посилення контролю за бізнесом, який конвертує готівку в криптовалюту

Висновки NCA, як очікується, сприятимуть дебатам щодо ризиків неконтрольованих крипто-готівкових і готівково-крипто каналів — особливо в країнах, які накладають санкції проти Росії.

Довіра та прийняття під загрозою

Стейблкоїни відіграють важливу роль у глобальних крипторинках, включаючи легальну торгівлю та трансакції через кордон. Однак високопрофільні розслідування, що пов'язують стейблкоїни з фінансуванням злочинної діяльності, продовжують ставити під загрозу довіру суспільства. Аналітики застерігають, що такі випадки ризикують уповільнити інституційне прийняття, поки регулятори не встановлять чіткіші рамки щодо прозорості та дотримання норм.