Підрозділ поліції Гонконгу щойно офіційно оголосив вражаючу новину:

Заморожено активи певної групи з Камбоджі на суму приблизно 2,75 мільярда гонконгських доларів у Гонконзі.
Звинувачення? Транснаціональне шахрайство + відмивання грошей.

Але ці гроші, чесно кажучи, це просто дрібниця, що плаває на поверхні.

Справжнє, що змушує людей затримувати подих —
Минулого місяця США та Великобританія спільно взялися за справу,
Заблоковано біткойн-активи ключової особи групи Ченя Чжіміня,
Цінність приблизно 15 мільярдів доларів.

Так, 15 мільярдів доларів.
Згідно з поточною ціною на монету, це має бути десятки тисяч BTC.
Це вже не "чорний бізнес".
Це фінансова чорна імперія, побудована на криптовалютах.

Поліція Гонконгу в цій акції точно не діяла самостійно.
В багатьох регіонах правоохоронні органи синхронно отримують інформацію про фінансові ланцюги,
Відстежено групу банківських рахунків, пов'язаних з Чень Чжі та його компанією.
Після кількох тижнів глибокого дослідження,
Ці гроші шалено кружляють між Камбоджею, Гонконгом, Дубаєм і Сінгапуром.

На перший погляд, це компанії нерухомості та інвестиційні установи.
Насправді? Пункт перекачування грошей.

Найбільш дивно те —
Великі обсяги коштів врешті-решт направилися до стейблкоїнів та кросчейн-мостів BTC.
Іншими словами, ці люди сховали брудні гроші на ланцюзі,
Спроба прикрити брудне походження під децентралізованим покриттям.

Хоча поліція Гонконгу не назвала прямо "Групу Тайцзі",
Але такі медіа, як "Hong Kong 01", вже підтвердили це:
Це воно.

Ця група в Камбоджі має вражаючу енергію,
Займатися нерухомістю, відкривати готелі, займатися благодійністю на поверхні,
Задньо контролює цілу ланцюг електронного шахрайства.
Це просто реальна версія «Божевільного» та «Чорних грошей».

Удар від цієї справи насправді значно перевищує саму кримінальну справу.
Воно виявило жорстоку реальність:
Анонімність та трансакційна здатність Web3 активно використовуються кримінальними угрупованнями.
Коли традиційний фінансовий нагляд все ще займається перевіркою рахунків та аналізом руху коштів,
Чорні гроші давно зникли в лабіринті ланцюга через крос-ланцюгові мости, міксери та мультипідписані гаманці.

Це важливо для всієї криптоіндустрії,
Це і дзвінок, і запитання:
Ми хочемо "децентралізованої свободи"
Чи не стане це також розсадником злочинності?

Границя між відповідністю та інноваціями,
Можливо, це більш неясно і більш крихко, ніж ми уявляємо.