Крипто регулювання в Індії: CBI заморожує $122K , пов'язаний зі схемою шахрайства у банку Флориди

Основні моменти історії

• CBI заморожує криптоактиви на запит DOJ у справі про шахрайство з банком у Флориді $122K , що підкреслює зростаючу співпрацю між Індією та США у боротьбі з шахрайством у криптовалюті.
• Криптофонди, пов'язані з певною біржею, були вилучені Індійським CBI після розслідування Міністерства юстиції США, що сигналізує про посилення нагляду та відповідальності у справах з цифровими активами за кордоном.

Центральне бюро розслідувань Індії (CBI) діяло за вказівкою Міністерства юстиції США (DOJ), щоб заморозити цифрові активи, пов'язані з великим шахрайством з імітацією банку у Флориді. Цей крок підкреслює зростаючу міжнародну співпрацю у боротьбі з шахрайством у криптовалютах та фінансовими злочинами.

США очолює розслідування банківського шахрайства на суму 122 000 доларів

Справа зосереджена на шахрайстві з підробкою банку, яке базується у Флориді, що призвело до крадіжки приблизно $122,000 ( близько ₹1 crore). Влада відстежила вкрадені кошти до криптовалютного рахунку на певній біржі, одній з провідних криптобірж Індії, який був оформлений на ім'я Пунама Джайсвала, громадянина Індії, який вже помер.

Окружний суд 5-го судового округу в окрузі Хернандо, штат Флорида, видав наказ про арешт, що спонукало Міністерство юстиції США звернутися за допомогою до індійських властей відповідно до Угоди про взаємну правову допомогу (MLAT) між Індією та Сполученими Штатами.

Індія діє відповідно до запиту Міністерства юстиції США

Після апеляції Міністерства юстиції США, Міністерство внутрішніх справ Індії (MHA) передало справу до CBI у січні 2025 року. Попереднє розслідування, проведене CBI у червні, підтвердило, що криптовалютні активи Джайсвала можуть містити доходи від фінансових злочинів. Виходячи з цих висновків, CBI звернулася з проханням про арешт (замороження) як криптовалюти, так і індійських рупій, пов'язаних з рахунком Джайсвала на біржі.

Високопосадовець ЦБІ, що говорить анонімно, заявив: "Після належної перевірки документів, наданих американськими органами, ми швидко вжили заходів для забезпечення цих активів, щоб запобігти будь-якому подальшому руху або ліквідації."

Наслідки для нагляду за криптовалютами в Індії

Цей випадок відображає більш широкий тренд міждержавної співпраці в розслідуваннях, пов'язаних з криптовалютою, зокрема між Індією та Сполученими Штатами. Він демонструє, що регуляторні органи все більше розглядають цифрові активи в рамках тих же юридичних норм, що і традиційні фінансові активи.

Для крипто-сектора Індії цей крок надсилає чіткий сигнал: регуляторна відповідність є критично важливою, і цифрові активи не є поза досяжністю міжнародних правоохоронних органів. Оскільки країна впроваджує нові правила для криптовалютних бірж та цифрових гаманців, такі дії з забезпечення виконання підкреслюють прозорість та відповідальність.

"Оскільки цифрові активи стають звичайним каналом для глобальних фінансових трансакцій, міжнародна співпраця буде ключовою для забезпечення того, щоб криптовалюта використовувалася для інновацій, а не для експлуатації," - сказав експерт з крипто-комплаєнсу, знайомий з цією справою.

Ця дія підкреслює, що глобальні фінансові органи посилюють свою увагу на шахрайстві з криптовалютами, трансакціях з криптовалютами через кордони та регулюванні цифрових активів, забезпечуючи безпеку та підзвітність екосистеми цифрових фінансів.