У проривному кроці Міністерство громадської безпеки Китаю успішно забезпечило екстрадицію високопрофільного підозрюваного з Таїланду. Особу, ідентифіковану як Чжан Моу Моу, звинувачують у тому, що вона очолювала колосальну $14 мільярдну криптовалютну пірамідну схему. Ця екстрадиція є значною віхою, оскільки це перший випадок передачі підозрюваного у фінансовому злочині відповідно до угоди про екстрадицію між Китаєм і Таїландом, укладеної в 1999 році.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що спеціалізована група, названа "Полювання на лисицю", відіграла ключову роль у виявленні та затриманні підозрюваного. Вважається, що Чжан є мозковим центром за відомою групою MBI, організацією, яка здійснювала складну онлайн-піраміду. Механізм роботи групи полягав у випуску цифрових валют та залученні інвесторів обіцянками значних прибутків.

Масштаб операцій групи MBI був вражаючим. Згідно з офіційними звітами, схема затягнула понад 10 мільйонів учасників, кожен з яких сплатив вступний внесок у розмірі від 700 до 245 000 юанів (приблизно $98 до $34,316). Загальна сума коштів, накопичених через це шахрайське підприємство, за повідомленнями перевищила 100 мільярдів юанів, що еквівалентно вражаючим $14 мільярдам.

Зважаючи на складний характер незаконних дій групи MBI, Чжан швидко став одним з найрозшукуваніших фінансових злочинців Китаю. У листопаді 2020 року Управління громадської безпеки муніципалітету Чунцін розпочало судові процедури проти Чжана. Потім, у березні 2021 року, Національне бюро Інтерполу Китаю видало червоне повідомлення про його арешт. У липні 2022 року втеча підозрюваного від правосуддя завершилася, коли тайські владі успішно затримали його. Останній етап цього міжнародного переслідування відбувся у травні 2024 року, коли тайський суд дозволив екстрадицію Чжана до Китаю.

Варто зазначити, що Китай запровадив заборону на торгівлю криптовалютою у 2021 році, вказуючи на поширення шахрайських дій та афер у цьому секторі. Незважаючи на цю заборону на торгівлю Bitcoin та іншими цифровими валютами, Китай визнає криптовалюту як форму віртуальної власності, що дозволяє особам зберігати право власності.

У останні роки в криптоспільноті поширювалися чутки щодо можливого пом'якшення позиції Китаю щодо цифрових активів. Однак наразі торгівля криптовалютою залишається забороненою в країні. Підтверджуючи цю позицію, Китай нещодавно оновив свої правила щодо боротьби з відмиванням грошей (AML), чітко класифікуючи транзакції з віртуальними активами як потенційний шлях для відмивання грошей.