Трикутник в P2P: пастка для наївних трейдерів

Чорт, знову ці трикутники! Особисто я потрапляв в таку схему двічі, і скажу вам - це той ще головняк. Щоразу думаєш: "Ну вже я-то точно не попадуся", а потім - бац! - і твій номер світиться в якомусь поліцейському протоколі.

Як це гівно працює

Уявіть: сиджу я на платформі, чекаю ордера. Тут - оп! - угода на непогану суму. Перевірив рейтинг - здається нормальний. Відправляю крипту і тут понеслося...

Схема проста, але диявольськи ефективна:

• Шахрай знаходить лоха, впарює йому айфон за смішною ціною
• Дає йому ВАШІ реквізити для переводу
• Ви отримуєте гроші від незнайомця і надсилаєте монети шахраю
• Через тиждень до вас постукає поліція або банк заблокує рахунок

В результаті ви опиняєтеся в ролі "фінансового посередника" в злочинній схемі. І спробуй потім доведи, що ти не верблюд!

Як не стати козлом відпущення

Якщо не хочете, щоб ваше ім'я фігурувало в поліцейських звітах, запам'ятайте:

• Ніяких новачків! Серйозно, трейдер повинен мати історію. Менше місяця на платформі? До побачення!

• Напишіть величезними літерами: "ОПЛАТА ВІД ТРЕТІХ ОСІБ НЕ ПРИЙМАЄТЬСЯ". Хоча багато великих трейдерів саме так і працюють, ризикуючи щоденно.

• Отримали дивний переказ? Вимагайте доказів. Особисто я став просити селфі з паспортом і карткою - шахраї зазвичай відразу зникають.

• Ніколи не повертайте гроші без дозволу підтримки! Це класична помилка новачків.

Торгувати на P2P зараз як ходити по мінному полю. Я сам скоротив обсяги через це лайно. Банки блокують карти, поліція може прийти, а великі платформи не особливо спішать вирішувати проблему. Може, їм вигідно тримати нас усіх у підвішеному стані?

Так що будьте параноїками, друзі. Краще перебдити, ніж потім пояснювати слідчому, що ви не в змові з шахраями.

Удачі в джунглях P2P! І пам'ятайте - нікому не вірте.