Exit Scam - як втратити свої кошти за одну ніч

1. Що таке Exit Scam?

Вихідне шахрайство – це шахрайська схема, коли творці проєкту (, часто за протоколом або токеном DeFi ), створюють довіру у інвесторів, накопичують значні кошти, а потім раптово зникають, викачуючи всю ліквідність або кошти з казни. На відміну від витягування килимка, команда може працювати чесно протягом місяців, створюючи ілюзію процвітаючого проєкту, перш ніж 'в’їхати в захід сонця' з грошима.

2. Анатомія шахрайства

1. Побудова довіри

• Агресивні маркетингові кампанії, аудити ( іноді фейкові ), залучення інфлюенсерів.

2. Розширення ліквідності

• Програми стейкінгу, фермерство доходу, продаж токенів через IDO/IEO.

3. Пік активності

• Випуск "нових функцій", партнерства, оголошення про лістинг на основних біржах.

4. Зникнення команди

• Розробники обмежують доступ до мультипідписного гаманця, власники видаляють свої профілі в соціальних мережах, смарт-контракт блокує операції з виведення.

5. Виведення фондів

• Вся ліквідність пулу або скарбниці DAO надсилається на анонімні адреси, з яких шахраї «відмивають» гроші через змішувачі.

3. Помітні приклади виходу з шахрайства

Врожайна Копка (Листопад 2020)

Команда раптово зняла понад $12 мільйон з пулу BSC, залишивши інвесторів без грошей.

LendDAO (Червня 2022)

Після оголошення про ребрендинг, розробники «пішли у відпустку» і закрили всі канали зв'язку, взявши з собою $6 мільйон.

Крипто Королівство (Лютий 2022)

Як частина 'GameFi екосистеми', проект здійснив незворотний вихідний скам на $11 мільйон, обманюючи довірливих користувачів.

4. Червоні прапори, на які слід звернути увагу

1. Анонімна команда без досвіду. Жодних реальних профілів, жодної історії, жодних відкритих комітів - негайний сигнал тривоги.

2. Обіцянки, які занадто добрі, щоб бути правдою. 1000% APY без пояснення механіки - причина для підозри.

3. Односторонній контроль над мультипідписом. Якщо одна особа має підпис для виведення коштів - це велика вразливість.

4. Фальшиві аудити. Звіт у закритому PDF без можливості перевірити код - порожня оболонка.

5. Раптове зникнення зв'язку. Команда раптово зникає з чатів та соціальних мереж після ключових оголошень.

5. Як уникнути того, щоб стати жертвою

Перевірте наявність управління в ланцюзі. DAO з децентралізованими підписами та мультипідписами є набагато безпечнішими.

Аудит не лише звіту, а й репутації аудитора. CertiK, PeckShield та інші - авторитетні публічні аудитори з конкретними коментарями до коду є переважними.

Поміркуйте свої очікування щодо прибутковості. Високі APY часто приховують небезпечні механізми - краще обирати перевірені проекти.

Моніторте комунікаційні канали. Раптовий перехід в 'тихий режим' є ознакою наближення виходу з шахрайства.

6. Що робити, якщо вас спіймали

1. Інформуйте спільноту. Попередьте інших інвесторів у Telegram/Discord, форумах та соціальних мережах.

2. Документуйте факти. Ведіть облік транзакцій, повідомлень, посилань на контракт.

3. Зв'яжіться з біржею. Деякі централізовані біржі можуть заморожувати підозрілі адреси (, хоча це рідко працює ).

4. Зверніться за юридичною допомогою. У разі значних збитків розгляньте можливість звернення до фахівців з кіберзлочинності.

5. Вчіться на майбутнє. Аналізуйте помилки та публікуйте свої висновки - ви допоможете іншим.

Exit Scams представляють собою кульмінацію довгострокового шахрайства. Вони покладаються на терпіння та довіру суспільства. Основним захистом є уважний аналіз механізмів управління проєктом, прозорості команди та схем контролю за фінансами на кількох етапах.