Оновлення справи про шахрайство FTX: засідання щодо призначення покарання Нішада Сінга заплановане на 30 жовтня

Документи суду вказують на те, що федеральні прокурори похвалили колишнього директора з інженерії FTX Нішада Сінга за його "значну допомогу" під час розслідування краху біржі криптовалют. Прокурори підкреслили щиру розкаяння Сінга та його широку співпрацю з органами влади. Незважаючи на визнання вини за кількома федеральними звинуваченнями, Сінг підлягає можливому ув'язненню, а слухання з приводу його покарання заплановано на 30 жовтня.

Критичні свідчення в розслідуванні FTX

Свідчення Сінга виявилися ключовими для виявлення привласнення коштів клієнтів на FTX. Прокурори зазначили, що Сінг є єдиним свідком, який надав детальні свідчення про транзакції Сема Бенкмана-Фріда, що стосуються привласнених коштів. Крім того, Сінг викрив значну схему фінансування кампанії, організовану Бенкманом-Фрідом та Райаном Саламе, а також розкрив практики фінансової маніпуляції, які інакше могли б залишитися непоміченими.

Юридичні процедури та стратегія захисту

У лютому 2023 року Сінгх визнав себе винним за шістьма кримінальними звинуваченнями, включаючи шахрайство та змову. Його команда захисту подала документи з проханням про судове розгляд його співпраці та відносно обмеженої ролі на біржі під час визначення його покарання. Судові документи описують Сінгха як "незвично безкорисливу особу", чия співпраця була мотивована щирим бажанням допомогти розслідуванню.

Супутні Розвитки Вироків

Слухання щодо засудження Сінга відбудеться після кількох інших гучних справ, пов'язаних з крахом FTX. Згідно з нещодавньою інформацією, колишній засновник FTX Сем Бенкман-Фрід отримав 25 років тюремного ув'язнення в березні за звинуваченнями у шахрайстві, тоді як Кароліна Еллісон, яка очолювала Alameda Research, була засуджена на два роки минулого місяця. Райан Саламе, який керував FTX Digital Markets, наразі відбуває 7,5-річний термін за звинуваченнями, пов'язаними з порушеннями у передачі грошей та шахрайством на виборах. Колишній Технічний директор FTX Гері Ванг також очікує на засудження в найближчі місяці.

Ця справа продовжує привертати значну увагу в юридичних та криптовалютних колах, оскільки вона встановлює важливі прецеденти для майбутніх кримінальних переслідувань фінансового шахрайства в індустрії цифрових активів.