Блокчейн звіт виявляє нові тенденції відмивання грошей афери з "відгодівлею свиней". Кримінальні методи стають все більш професійними.

【链文】PANews 26 вересня, повідомляється, що компанія з аналізу блокчейну Elliptic у звіті «Типи 2025 року» зазначила, що «Афери з "відгодівлею свиней"» як емоційне шахрайство, заманює жертв до переказу коштів на фальшиві проекти з криптоактивами і вже стало індустрією на десятки мільярдів доларів. Злочинці все більше організовують свої методи відмивання грошей, які нагадують професійні фінансові операції. Вони централізують депозити жертв у хостинговий гаманець, переміщують кошти через торгові ланцюги, щоб приховати їхнє походження, а також можуть використовувати кросчейн мости або платіжні послуги. Звичайні методи включають використання «мулів-акаунтів» на регульованих платформах, які мають підозрілі характеристики, такі як однакові адреси, повторний вхід з одного IP. Оператори переважно працюють у кол-центрах або складах Південно-Східної Азії, звідси і походить «Афери з "відгодівлею свиней"». На відміну від грошових злочинів, транзакції в блокчейні є прозорими, що надає нові інструменти для регуляторів, щоб виявляти підозрілі дії. Крім того, «Афери з "відгодівлею свиней"» є лише верхівкою айсберга, оскільки все більше санкціонованих осіб використовують стейблкоїни для трансакцій через кордон.