Поліція підтверджує найбільше вилучення Крипто в історії Канади

! Достовірний редакційний контент, перевірений провідними експертами галузі та досвідченими редакторами. Реклама Королівська кінна поліція Канади (RCMP) підтвердила рекордний арешт криптовалюти, пов'язаної з централізованою біржею TradeOgre, взявши під контроль активи на суму понад 56 мільйонів канадських доларів—близько 40 мільйонів американських доларів—в результаті розслідування федеральної поліції в Квебеку. Агентство описало операцію як "найбільший арешт криптовалюти в історії Канади" і повідомило, що зламало інфраструктуру платформи в Канаді. Новини були оголошені 18 вересня з Монреаля.

Канадська поліція підтверджує конфіскацію криптовалюти на 40 мільйонів доларів

Згідно з даними, опублікованими канадськими ЗМІ з посиланням на RCMP, слідчі вилучили сервери в Бомоні в регіоні Монтереджі, які підтримували операції TradeOgre. Сержант RCMP Матьє Лагард сказав: "Сервери, які дозволяли цій платформі проводити ці транзакції, розташовувалися в Канаді. Тому ми вилучили ці сервери, а потім вилучили криптоактиви, контрольовані біржею." Влада додала, що це вперше, коли криптовалютну біржу було ліквідовано поліцією в Канаді.

Пов'язане читання: Іспанський банківський гігант Santander відкриває двері для криптовалют для громадськості. Річне розслідування проводилося командою з розслідування відмивання грошей Федеральної поліції RCMP – Східного регіону і розпочалося в червні 2024 року після підказки від Європолу, відповідно до звітів про розслідування, наданих органами влади та опублікованих національними ЗМІ. RCMP стверджує, що TradeOgre не зареєструвалася в Центрі аналізу фінансових транзакцій та звітів Канади (FINTRAC) як компанія з надання послуг з обміну валют і не ідентифікувала своїх клієнтів, що, за словами слідчих, дозволило кримінальним організаціям приховувати походження коштів.

Платформа інтелектуальної блокчейн-технології з відкритим вихідним кодом Arkham повідомила, що її інструменти були використані в цій справі. У публічному пості Arkham написала, що "згідно з веб-сайтом RCMP, Arkham була використана як частина розслідування", а в дослідницькій нотатці компанія задокументувала раніше зафіксовані ончейн-індикатори — зокрема, повідомлення, вбудовані в транзакції Bitcoin — які сигналізували, що канадська поліція заявила про право власності на кошти. У звіті Arkham також зазначалося, що соціальна активність і активність сайту TradeOgre зникли раніше цього літа (X акаунт неактивний з травня; веб-сайт офлайн з липня 30).

Пов'язане читання: Нове розслідування сенатором Уорреном царя штучного інтелекту та криптовалют Трампа. RCMP заявила, що зараз аналізує дані транзакцій з платформи, і що можуть бути вжиті заходи примусу: "Отримані дані транзакцій з платформи будуть проаналізовані, і можуть бути висунуті звинувачення. Розслідування триває." Влади підкреслили, що на момент випуску не було оголошено про жодні арешти і закликали всіх, хто має відповідну інформацію, зв'язатися з розслідувачами.

Хоча заява RCMP охарактеризувала TradeOgre як незареєстровану платформу, що використовується для відмивання доходів від злочину, вилучення вже спровокувало ширшу дискусію серед деяких користувачів, які стверджують, що легітимні залишки були захоплені разом з незаконними фондами. Що очевидно, так це те, що правоохоронці Канади встановили нову високу планку для внутрішнього контролю за криптовалютами і, вперше, знищили канадську інфраструктуру криптовалютної біржі в рамках розслідування з відмивання грошей.

Станом на момент публікації, загальна капіталізація крипторинку становила 4 трильйони доларів.

Загальна капіталізація крипторинку перевищує 4 трильйони доларів, графік за 1 тиждень | Джерело: TOTAL на TradingView.comОбране зображення створено за допомогою DALL.E, графік з TradingView.com ! Редакційний процес для bitcoinist зосереджений на наданні ретельно дослідженого, точного та неупередженого контенту. Ми дотримуємося суворих стандартів джерел, і кожна сторінка проходить ретельний перегляд нашою командою провідних технологічних експертів та досвідчених редакторів. Цей процес забезпечує цілісність, актуальність та цінність нашого контенту для наших читачів.