Влада Південної Кореї конфіскувала криптовалюти на суму 3,2 мільйона доларів від фальшивих криптобірж

Південнокорейська поліція вилучила до 4,4 мільярда вон вартості криптовалюти, що належить групі нелегальних операторів криптобіржі, які отримують прибуток з комісійних зборів користувачів платформи.

Згідно з новинним повідомленням агентства Yonhap, влада провела обшук в синдикаті, який нібито зібрав сотні мільярдів вон, керуючи шахрайською іноземною криптобіржею. Поліція заарештувала дві біржі криптовалют та трьох операторів за звинуваченнями у порушенні Закону про валютні операції та Закону про електронні фінансові операції.

“Шляхом відстеження рахунків та віртуальних активів, а також обшуку та вилучення, ми повернули та зберегли приблизно 12,4 мільярда вон активів, що знаходилися на ім’я іншої особи, які належали операторам обмінників та корпораціям,” написали поліцейські у своїй заяві.

У ході рейду влада конфіскувала $3.2 мільйона в Ethereum (ETH), що зберігався в криптовалютних гаманцях підозрюваних. Злочинці, за повідомленнями, намагалися відмити їх, сподіваючись сховати від слідчих органів.

Група, як повідомляється, протягом останніх шести років незаконно управляла криптобіржами, отримуючи гроші від потенційних клієнтів і вручну обмінюючи їх через окрему біржу під назвою Nettel Pay.

Влади підтвердили, що три незареєстровані обмінники грошей провели транзакції на загальну суму 943,4 мільярда вон, використовуючи техніки шахрайства з біржею криптовалют. Сума транзакційного обсягу, накопиченого від незаконної діяльності, дорівнює приблизно $694,5 мільйона.

З платформних зборів південнокорейська група змогла зібрати до 25,7 мільярда вон або приблизно $18,92 мільйона.

Протягом розслідування обвинувачення підтвердило, що кошти, отримані від жертв шахрайства, були конвертовані в Nettel Pay і використані на закордонних ігрових сайтах, і розпочало розслідування.

На початку лютого прокуратура Південної Кореї створила спеціалізовану спільну слідчу групу для розслідування злочинів, пов’язаних з віртуальними активами. У складі групи переважно прокурори та фінансові регулятори з Комісії з фінансових послуг та Фінансового наглядового управління.