3 травня Джастін Сан оновив інформацію про справу шахрайства, що стосується First Digital Trust (FDT) та ARIA на платформі X. Він повідомив, що загальна сума коштів, що підлягає розгляду, перевищує 500 мільйонів доларів США. До справи причетні особи: Крістіан Олександр Бенке де Лорен Ельбуаф, Вінсент Чок, Яй Суконтхабхунд, Метью Вільям Бриттейн та Сесілія Тереза Бриттейн. Ці кошти були переведені до багатьох банків у Дубаї, таких як Mashreq Bank, Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB), Emirates NBD та Swiss EFG Bank через First Digital Trust та Legacy Trust з Гонконгу.
Джастін Сан закликав уряд Дубая, регуляторів і банки діяти швидко та рішуче. Він підкреслив, що Дубай не повинен стати раєм для шахрайства та відмивання грошей. Банки повинні проводити внутрішні перевірки, заморожувати підозрілі фінансові потоки та активно повідомляти, не ставати спільниками злочинних дій.
Отже, справа підкреслює важливість суворого управління в сфері криптовалют, забезпечуючи прозорість та чесність у міжнародних фінансових операціях.
Цей вміст призначений лише для надання інформації про ринок, а не як інвестиційна порада.
Дякую вам за прочитання цієї статті!
Ставте вподобайки, коментуйте та підписуйтесь на TinTucBitcoin, щоб завжди бути в курсі останніх новин про ринок криптовалют та не пропустити жодної важливої інформації!
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Джастін Сан оголосив про прогрес у справі FDT, ARIA в Дубаї
Уцінка
3 травня Джастін Сан оновив інформацію про справу шахрайства, що стосується First Digital Trust (FDT) та ARIA на платформі X. Він повідомив, що загальна сума коштів, що підлягає розгляду, перевищує 500 мільйонів доларів США. До справи причетні особи: Крістіан Олександр Бенке де Лорен Ельбуаф, Вінсент Чок, Яй Суконтхабхунд, Метью Вільям Бриттейн та Сесілія Тереза Бриттейн. Ці кошти були переведені до багатьох банків у Дубаї, таких як Mashreq Bank, Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB), Emirates NBD та Swiss EFG Bank через First Digital Trust та Legacy Trust з Гонконгу.
Джастін Сан закликав уряд Дубая, регуляторів і банки діяти швидко та рішуче. Він підкреслив, що Дубай не повинен стати раєм для шахрайства та відмивання грошей. Банки повинні проводити внутрішні перевірки, заморожувати підозрілі фінансові потоки та активно повідомляти, не ставати спільниками злочинних дій.
Отже, справа підкреслює важливість суворого управління в сфері криптовалют, забезпечуючи прозорість та чесність у міжнародних фінансових операціях.
Цей вміст призначений лише для надання інформації про ринок, а не як інвестиційна порада.
Дякую вам за прочитання цієї статті!
Ставте вподобайки, коментуйте та підписуйтесь на TinTucBitcoin, щоб завжди бути в курсі останніх новин про ринок криптовалют та не пропустити жодної важливої інформації!