Наприкінці січня 2026 року Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадив санкції проти двох криптовалютних бірж, зареєстрованих у Великій Британії, Zedcex та Zedxion, через ймовірну обробку коштів на користь Корпусу вартових ісламської революції Ірану (IRGC). З моменту реєстрації у серпні 2022 року Zedcex здійснила понад 94 мільярди доларів транзакцій.
Санкційні заходи
Наприкінці січня 2026 року Міністерство фінансів США запровадило низку санкцій, спрямованих на високопосадовців Ірану та їхні фінансові мережі. Основна увага була приділена міністру внутрішніх справ Ірану Ескандару Момені, якого звинувачують у відповідальності за жорстокі розгони протестів у країні. До санкційного списку також потрапили кілька старших командирів IRGC.
У рамках цієї акції дві криптовалютні біржі, зареєстровані у Великій Британії — Zedcex та Zedxion — були додані до санкційного списку. Це перший випадок, коли США запровадили санкції проти бірж цифрових активів за діяльність у економічному та фінансовому секторі Ірану.
Роль бірж
За даними Міністерства фінансів США, Zedcex та Zedxion обробляли кошти для гаманців, пов’язаних з IRGC.
Аналітична компанія TRM Labs встановила, що ці біржі були причетні до переміщення близько 1 мільярда доларів стейблкоїнів, пов’язаних з IRGC, більша частина яких проходила через USDT у мережі Tron. Хоча ці платформи формально зареєстровані як криптобіржі у Великій Британії, на практиці вони виконують функції "stablecoin clearinghouses" (центри клірингу стейблкоїнів), обслуговуючи цільові санкційні мережі.
Ключові особи
Біржі пов’язані з іранським бізнесменом Бабаком Мортезою Занджані. Занджані — складна фігура у фінансовій системі Ірану; у 2016 році іранська влада засудила його до смертної кари за розкрадання 1 мільярда доларів доходів від нафти. У 2024 році його звільнили, і він почав надавати послуги з відмивання коштів та фінансові послуги для іранського режиму. Міністерство фінансів США заявило, що Занджані був звільнений спеціально для того, щоб "відмивати гроші на користь режиму".
Аналіз показує, що Занджані має давні зв’язки з екосистемою Zedcex, що підкреслює його стійку роль фінансового посередника для іранської держави та її інфраструктури ухилення від санкцій.
Політичний контекст
На початку 2026 року адміністрація Трампа запровадила низку жорстких заходів проти Ірану. Трамп відкрито висловлював підтримку іранським протестувальникам і неодноразово погрожував можливим військовим втручанням проти уряду Ірану.
Міністерство фінансів США повідомило: "Міністерство фінансів і надалі буде цілеспрямовано діяти проти іранських мереж та корумпованих еліт, які збагачуються за рахунок іранського народу. Це включає спроби режиму використовувати цифрові активи для обходу санкцій та фінансування кіберзлочинної діяльності". Минулого тижня Трамп оголосив, що його адміністрація запровадить нове 25% штрафне мито на всі імпортні товари з країн, які ведуть бізнес з Іраном.
Вплив на крипторинок
Подібні геополітичні події часто спричиняють короткострокову волатильність на ринку криптовалют. Наприклад, за даними Gate, станом на 2 лютого 2026 року ціна Bitcoin становила 76 374,6 долара, що на 3,25% менше, ніж за попередні 24 години. За той самий період ціна Ethereum знизилася на 8,05% до 2 257,9 долара. Ринкова капіталізація Bitcoin наразі складає близько 1,76 трильйона доларів, що становить 56,29% від загального обсягу крипторинку.
Варто зазначити, що на ціни криптовалют впливає ціла низка чинників, і ефект від окремої геополітичної події зазвичай є короткостроковим і обмеженим. Історичні дані свідчать, що ринок криптовалют поступово стабілізується після таких коливань.
Важливість дотримання нормативів
Цей інцидент став важливою точкою у регулюванні криптоіндустрії. Міністерство фінансів США не лише запровадило санкції щодо бірж, а й визначило шість гаманців з великим обсягом операцій, пов’язаних із цими платформами. Це свідчить про зміну акценту у правозастосуванні: органи влади все більше зосереджуються на управлінні платформами, власності та інфраструктурі, а не просто на відстеженні окремих транзакцій постфактум.
Для глобальних бірж, таких як Gate, це підкреслює критичну важливість посилення заходів з дотримання нормативних вимог та ретельної перевірки. Команди з комплаєнсу мають контролювати не лише назви бірж, а й ширші мережі гаманців та інфраструктуру ліквідності.
Реакція індустрії
Криптоіндустрія по-різному реагує на ці санкції. Експерти з комплаєнсу зазначають, що цей крок сигналізує про нову тенденцію у регулюванні: органи влади тепер націлюються не лише на окремі транзакції, а й на підґрунтя операційної інфраструктури. Для звичайних користувачів та інвесторів ця подія підкреслює важливість дотримання нормативів при виборі торгової платформи. На платформах, таких як Gate, користувачі можуть ознайомитися з сертифікатами безпеки та комплаєнсу, а також дізнатися про політики протидії відмиванню коштів (AML) та ідентифікації клієнтів (KYC). У міру розвитку нормативної бази криптоіндустрія прагне збалансувати інновації з дотриманням вимог. Прозорість та співпраця з регуляторами стають головними пріоритетами для лідерів галузі.
Станом на 2 лютого 2026 року дані платформи Gate показують, що ринкова капіталізація Bitcoin залишається на рівні 1,76 трильйона доларів, що становить 56,29% від загального ринку криптовалют. Незважаючи на короткострокові коливання цін, загальна структура ринку залишається стабільною, а історичний максимум Bitcoin досі зафіксований на рівні 126 080 доларів — це демонструє стійкість криптоактивів перед геополітичними подіями. Триває глобальна боротьба за регулювання фінансової сфери. Оскільки Міністерство фінансів США націлюється на основні операційні структури криптобірж, кожен учасник світової криптоіндустрії переглядає свої комплаєнс-фреймворки та стратегії управління ризиками.
