194.000 BTC Gizemi: Çin'in En Büyük Kripto Dolandırıcılık Davasının İçinde

On yıl süren bir kovalamaca sona erdi. Qian Zhimin—şimdiye kadar Çin dışındaki pek çok kişi tarafından bilinmeyen bir isim—kriptonun en cüretkar Ponzi şemalarından birini organize etmekten 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Rakamlar şaşırtıcı:

Suç: 128.000 Çinli yatırımcıyı bir P2P yatırım platformu aracılığıyla dolandırdı ve iddiaya göre milyarlarca fiat parayı çaldı. Mağdurların tasarrufları onun mermisi haline geldi.

Bitcoin Oyunu: 2017 ayı piyasasında, o çalınan sermayeyi kullanarak yaklaşık 194,000 BTC biriktirdi - bu, o dönemde Bitcoin'in dolaşımdaki arzının %1'inden fazlasını temsil ediyor. Karşılaştırma açısından, bu Satoshi Nakamoto'nun kişisel olarak sahip olduğu düşünülen miktardan oldukça fazla.

Kaçış: Sahte pasaportlar ve yedek kimlikler kullanarak, 11 yıl boyunca Avrupa'ya kayboldu. Sızdırılan bir günlüğü, "6 yıllık geri dönüş planı"nı ortaya koydu ve kripto para piyasası toparlandığında yeniden ortaya çıkmayı planladığını öne sürdü. Hatta Bitcoin'in 2021'de 40.000 $'a ulaşacağını tahmin etti, ama sonuçta 69.000 $'a ulaştı.

Çözümsüz Soru: O 194.000 BTC şimdi hukuki belirsizlik içinde. Bugünün fiyatlarına göre değeri $55k milyardan fazla olduğu tahmin ediliyor, asıl tartışma şudur: Bunlar dolandırılan kurbanlara geri mi verilmelidir? Yoksa etkili bir şekilde davalarda ve icra belirsizliğinde kilitlenmiş bir hayalet servet mi haline gelmiştir?

Bu durum, kripto para dünyasının erken dönemlerindeki kritik bir açığı ortaya koyuyor—KYC çerçevelerinin eksikliği, büyük sermaye akışlarının şüpheli kökenlerin arkasında gizlenmesine olanak tanıdı. Ayrıca, her Bitcoin başarı hikayesi için, kayıpları telafi edilmeyen dolandırıcılık kurbanlarının olduğunu hatırlatıyor.