İngiltere Suç Soruşturması, Stablecoin İşlemlerini Rus Yaptırımlarını Aşma ile Bağlıyor

Kaynak: Coindoo Orijinal Başlık: İngiltere Suç Soruşturması, Stablecoin İşlemlerini Rus Yaptırımlarını Aşma ile Bağlantılı Buldu Orijinal Bağlantı: https://coindoo.com/uk-crime-probe-links-stablecoin-transactions-to-russian-sanctions-evasion/

Birleşik Krallık'ta büyük bir suç soruşturması, yasa uygulayıcı ajansların Rusya ile bağlantılı para hareketlerinde kripto paranın kullanımını ortaya çıkarmasının ardından düzenleyici dikkati stabilcoin pazarına kaydırdı.

Ana Noktalar:

• Büyük bir İngiltere suç soruşturması, Rusya ile bağlantılı parayı hareket ettirmek ve yaptırımlardan kaçınmak için stabilcoin kullanımını ortaya çıkardı.
• NCA, nakit-kripto ağı ile bağlantılı olarak yaklaşık 25 milyon £'luk bir miktarı ele geçirdi ve 128 tutuklama gerçekleştirdi.
• Yanlış bir eylemle suçlanmamasına rağmen, Christopher Harborne, büyük bir stabilcoin ihraççısındaki büyük sahiplik payı nedeniyle incelemeyle karşı karşıya.

Probe, uluslararası yaptırımları aşan işlemleri mümkün kılarak, büyük ölçekte fiziksel nakit ile kripto para değişimi yapan bir ağa odaklanıyor.

Ulusal Suç Ajansı tarafından onaylanan bilgilere göre (NCA), planın arkasındaki gruplar, fonların kaynağını ve varış noktasını gizlemek için stabilcoin'lere büyük ölçüde bağımlıydı ve daha sonra bunları Rusya'nın savaş faaliyetleriyle bağlantılı bireylere ve kuruluşlara aktardılar. Ajans, söz konusu kripto paraların éserlerinin yasadışı bir faaliyet içinde olduğunu öne sürmedi, ancak bu ifşalar, stabilcoin ekosisteminin denetimi hakkında daha geniş soruları tetikledi.

Davanın Merkezinde Milyar Sterlinlik Bir Suç Ağı

İçtenlikle Operasyon Destabilize olarak adlandırılan operasyon, iddialara göre Birleşik Krallık'taki onlarca şehirde yasadışı nakit taşıyan, Akıllı ve TGR olarak etiketlenmiş iki iç içe geçmiş organizasyonu belirledi. İddialara göre, uyuşturucu kaçakçılığı gibi suç faaliyetlerinden elde edilen kazançları toplamak ve bunları dijital varlıklarla değiştirmek için kuryeler kullanıldı.

Şu ana kadar, araştırmacılar yaklaşık 25 milyon £(, 32.6 milyon $) nakit ve kripto para ele geçirdi ve 128 tutuklama yapıldı. Ekaterina Zhdanova ve George Rossi, Smart ve TGR ağlarıyla bağlantılı önde gelen kişiler olarak isimlendirilmiştir.

Siyasi Bağlar Ekstra Dikkat Çekiyor — Suç İddiaları Olmadan

Hikayenin önemli medya ilgisi gören bir yönü, iş adamı ve büyük bir İngiltere siyasi bağışçısı olan Christopher Harborne ile ilgilidir. Harborne, çeşitli siyasi figürlere finansal desteği ile tanınmaktadır ve ayrıca büyük bir stabilcoin ihraççisinde önemli bir paya sahip olduğuna dair geniş çapta raporlar bulunmaktadır.

Harborne, yasadışı faaliyetlere katılmakla veya soruşturma altındaki suç ağı ile bağlantılı olmakla suçlanmamaktadır. Ancak, stabilcoin ihraçındaki bağlantısı, stabilcoinlerin dünya genelinde yaptırım kaçırma ve sınır ötesi kara para aklama davalarında en yaygın kullanılan kripto para birimlerinden biri olmaya devam etmesi nedeniyle kamu denetimini artırmıştır.

Kripto Düzenlemeleri için Daha Geniş Etkiler

Sektör gözlemcileri, davanın bireysel yatırımcılar yerine stablecoin'ler için düzenleyici değişiklikleri hızlandırabileceğini söylüyor. Zaten daha güçlü denetimden yana olan politika yapıcılar şimdi şunları talep edebilir:

• Stablecoin ihraççılarının sahipliği ve yönetiminde daha fazla görünürlük
• Bağımsız olarak doğrulanmış rezerv raporlaması
• Fiziksel nakiti kripto para birimine çeviren işletmeler üzerinde daha sıkı kontroller

NCA'nın bulgularının, özellikle Rusya'ya karşı yaptırımları uygulayan ülkelerde, izlenmeyen kripto-para nakit ve nakit-kripto boru hatlarının riskleri etrafında tartışmayı körüklemesi bekleniyor.

Güven ve Benimseme Tehlikede

Stablecoin'ler, yasal ticaret ve sınır ötesi ödemeler de dahil olmak üzere küresel kripto piyasalarında önemli bir rol oynamaktadır. Ancak, stablecoin'leri suç finansmanı ile ilişkilendiren yüksek profilli soruşturmalar, kamu güvenini zorlamaya devam etmektedir. Analistler, bu tür davaların, düzenleyiciler şeffaflık ve uyum etrafında daha net çerçeveler oluşturana kadar kurumsal benimsemeyi yavaşlatma riski taşıdığını uyarıyor.