Kripto Düzenlemesi Hindistan'da: CBI $122K Florida Bank Dolandırıcılığı ile İlişkili Olarak Dondurdu

Hikaye Vurguları

• CBI, $122K Florida bank dolandırıcılığında DOJ talebi üzerine kripto varlıkları donduruyor; bu, kripto para dolandırıcılığıyla mücadelede Hindistan-ABD işbirliğinin arttığını vurguluyor.
• Belirli bir borsa ile bağlantılı kripto fonları, ABD Adalet Bakanlığı'nın soruşturmasının ardından Hindistan'ın CBI'si tarafından el konuldu ve bu durum, sınır ötesi dijital varlık davalarında daha sıkı denetim ve hesap verebilirlik sinyali veriyor.

Hindistan Merkez Soruşturma Bürosu (CBI), Florida'daki büyük bir banka dolandırıcılığıyla bağlantılı dijital varlıkları dondurmak için ABD Adalet Bakanlığı (DOJ)'ının talimatıyla hareket etti. Bu hamle, kripto para dolandırıcılığı ve mali suçlarla mücadelede artan uluslararası işbirliğini vurguluyor.

ABD, 122.000 Dolar Banka Dolandırıcılığı Soruşturmasına Öncülük Ediyor

Dava, Florida merkezli bir banka taklidi dolandırıcılığı etrafında dönüyor ve bu dolandırıcılık yaklaşık 122.000 $ ( civarında ₹1 crore) çalınmasına neden oldu. Yetkililer çalınan fonları, Hindistan'ın önde gelen kripto borsalarından birinde, daha sonra hayatını kaybeden Hint vatandaşı Punam Jaiswal adına tutulan bir kripto para hesabına izledi.

Florida, Hernando County'deki 5. Yargı Dairesi, bir el koyma emri çıkardı ve bu durum, DOJ'nin Hindistan ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki Karşılıklı Hukuki Yardım Anlaşması (MLAT) kapsamında Hindistan yetkililerinden yardım talep etmesine neden oldu.

Hindistan, DOJ'un Talebi Üzerine Hareket Etti

DOJ'un itirazının ardından, Hindistan İçişleri Bakanlığı (MHA) davayı Ocak 2025'te CBI'ye iletti. CBI tarafından Haziran'da yapılan ön inceleme, Jaiswal'ın kripto para birimi varlıklarının mali suçlardan elde edilen gelirleri içerebileceğini doğruladı. Bu bulgulara dayanarak, CBI, Jaiswal'ın borsa hesabıyla bağlantılı olan hem kripto para birimi hem de Hint rupisinin (dondurulmasını) talep etti.

Bir kıdemli CBI yetkilisi, isminin gizli kalması koşuluyla şunları söyledi: "ABD makamları tarafından sağlanan belgelerin doğru bir şekilde doğrulanmasının ardından, bu varlıkların daha fazla hareket etmesini veya likidasyonunu önlemek için hızlı bir şekilde harekete geçtik."

Hindistan'da Kripto Denetimi için Sonuçlar

Bu durum, özellikle Hindistan ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kripto ile ilgili soruşturmalar konusunda daha geniş bir sınır ötesi işbirliği eğilimini yansıtmaktadır. Düzenleyici otoritelerin dijital varlıkları geleneksel finansal varlıklarla aynı yasal çerçeveler altında ele alma eğilimlerinin arttığını göstermektedir.

Hindistan'ın kripto sektöründe bu hamle net bir sinyal gönderiyor: düzenleyici uyum kritik öneme sahip ve dijital varlıklar uluslararası yasaların erişiminden kaçamaz. Ülke, kripto para borsaları ve dijital cüzdanlar için yeni kurallar getirirken, bu tür uygulama eylemleri şeffaflık ve hesap verebilirliği pekiştiriyor.

"Dijital varlıklar, küresel para hareketleri için yaygın bir kanal haline geldikçe, kriptonun istismar değil yenilik için kullanılmasını sağlamak adına uluslararası işbirliği kritik olacaktır," dedi davayla ilgili bir kripto uyum uzmanı.

Bu eylem, küresel mali otoritelerin kripto para dolandırıcılığı, sınır ötesi kripto soruşturmaları ve dijital varlık düzenlemeleri konusundaki odaklarını artırdıklarını vurgulamakta, dijital finans ekosisteminin güvenli ve hesap verebilir olmasını sağlamaktadır.