Ohio Yatırım Yöneticisi $10 Milyon Kripto Para Ponzi Şeması'nda Tutuklandı

19 Kasım 2022

Ohio'dan bir yatırım yöneticisi olan Rathnakishore Giri, en az $10 milyon doları dolandırdığı iddia edilen bir kripto para Ponzi şemasıyla ilgili suçlamalarla Cuma günü tutuklandı.

Federal araştırmacılara göre, Giri kendisini Bitcoin türev ticareti konusunda uzmanlaşmış bir kripto para ticaret uzmanı olarak yanlış tanıttı. İddianame, yatırımcılara ana paralarının güvenli ve risksiz kalacağına dair büyük getiriler vaat ederek yanlış vaatlerde bulunduğunu ortaya koyuyor.

Adalet Bakanlığı, Giri'ye planla bağlantılı olarak beş adet telgraf dolandırıcılığı suçlaması yöneltmiştir. Mahkum edilmesi durumunda, her bir suçlamadan dolayı 20 yıla kadar hapis cezası gibi ağır hukuki sonuçlarla karşılaşabilir.

Dava, kripto para yatırım dolandırıcılığı konusundaki artan endişeyi vurguluyor, çünkü düzenleyici otoriteler dijital varlık piyasalarına yönelik denetimi artırmaya devam ediyor. FBI soruşturmaları, Giri'nin yatırımcı katkılarını kaybetme geçmişine sahip olduğunu ve sürekli olarak ticaret uzmanlığını ve performansını yanlış temsil ettiğini bildirdi.

Bu tutuklama, ABD finansal düzenleyicilerinin, özellikle yeni yatırımcı fonlarının mevcut yatırımcılara geri dönüş ödemek için kullanıldığı Ponzi operasyonları şeklinde yapılandırılan sahte kripto para yatırım planlarından yatırımcıları koruma çabalarının artmasıyla gerçekleşti.