Kripto Ticaret Platformu CEO'su $249M Dolandırıcılık Planı için 9 Yıl Hapis Cezasıyla Karşı Karşıya

Manhattan'daki bir federal mahkeme, Bloomberg'in bildirdiğine göre, büyük bir Ponzi şemasını düzenlemekten bir kripto para ve forex ticaret platformunun kurucusu ve CEO'suna dokuz yıl hapis cezası verdi.

Davanın Ana Detayları

CEO, platformu aracılığıyla dolandırıcılık planı yürütmekten suçunu kabul etti ve bu durum 25.000'den fazla yatırımcının $249 milyonun üzerinde kaybetmesine neden oldu. Platform, mevcut yatırımcıları yeni kullanıcılar getirmeye teşvik eden çok seviyeli bir pazarlama programı olarak faaliyet gösteriyordu.

Manhattan'daki ABD Bölge Yargıcı John Cronan, operasyonu özellikle Haiti-Amerikan topluluğunu hedef alan önemli bir dolandırıcılık olarak tanımladı.

Hukuki İşlemler ve Suçlu İtirafı

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 10 Şubat'ta CEO'nun bir adet malzeme dolandırıcılığı suçunu kabul ettiğini açıkladı. İtirafın bir parçası olarak, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen yaklaşık $249 milyon doları geri vermeyi kabul etti.

Başlangıçta Mayıs 2022'de tutuklanan ve suçlanan CEO, önce suçsuz olduğunu iddia etti ancak daha sonra 10 Şubat'ta tutumunu değiştirdi. Bir savunma anlaşması olmadan 30 yıla kadar hapis cezası alabilirdi.

Aldatıcı Uygulamalar ve Fonların Kötüye Kullanımı

Yatırımcıları çekmek için CEO, yatırımlarını beş ay içinde iki katına çıkarma sözü verdi ve cazip bir şekilde %5'lik haftalık getiri sundu. Bu çekici teklif, dolandırıcılık planına katılmak için 25.000'den fazla yatırımcıyı kendine çekti.

Ancak, yatırımcıların parasının yalnızca küçük bir kısmı gerçekten yatırıldı. CEO, milyonlarca doları kişisel banka hesabına aktardı, yeni bir BMW gibi lüks alışverişlere yöneldi ve ofis alanı ve hukuki masraflar gibi iş ile ilgili harcamaları karşıladı.

Düzenleyici Uyarısı

Bu durum, kripto para alanındaki yüksek getirili yatırım programlarıyla ilişkili risklerin keskin bir hatırlatıcısıdır. Yatırımcıların, herhangi bir yatırım fırsatına fon taahhüt etmeden önce dikkatli olmaları ve kapsamlı araştırma yapmaları teşvik edilmektedir.

Gate, önde gelen bir dijital varlık borsası olarak, kripto para yatırımlarıyla ilgili olarak gerekli özeni gösterme ve risk farkındalığının önemini vurgulamaktadır.

UYARI: Burada sağlanan bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi araştırmanızı yapmanızı şiddetle tavsiye ederiz.