Çin, Tayland'dan İddia Edilen $14B Kripto Planı Kafasını İade Ediyor

Çin'in Kamu Güvenliği Bakanlığı, $14 milyar dolarlık dev bir kripto para piramidinin şüpheli düzenleyicisi Zhang Moumou'yu Tayland'dan Çin'e başarıyla iade etti. 1999 Çin-Tayland iade antlaşması çerçevesinde gerçekleştirilen bu iade, mali suç şüphelisini içeren türünün ilk örneği olduğu bildiriliyor.

Ortak Operasyon "Tilki Avı"

İade, Çin ve Tayland yetkilileri arasında oluşturulan "Tilki Avı" adlı özel bir görev gücünün işbirliği sonucunda gerçekleşti. Hedefleri, ünlü MBI Grubu'nun beyni olduğu düşünülen Zhang'dı. Bu organizasyon, yatırımcıları kripto para birimi temelli yüksek getiriler vaadiyle cezbettiği iddia edilen karmaşık bir çevrimiçi piramit şemasını işletiyordu.

Aldatmanın Karmaşık Ağı

MBI Grubu'nun planının kapsamlı ve karmaşık olduğu bildirildi. Katılımcılardan 700 ile 245.000 yuan arasında bir giriş ücreti ödemeleri gerekiyordu, bu da yaklaşık ( $34,316$98 ediyor. Resmi açıklamalara göre, operasyon 10 milyondan fazla kişiyi tuzağa düşürdü ve 100 milyar yuanın üzerinde fon topladı - bu da şaşırtıcı ) milyar.

Uluslararası Takip

Zhang'ın Çin'deki kötü şöhreti, MBI Grubu'nun yasadışı faaliyetlerinin ölçeğinden ve karmaşıklığından kaynaklanmaktadır. Chongqing Belediye Kamu Güvenliği Bürosu, Kasım 2020'de Zhang'a karşı yasal işlemler başlattı. Mart 2021'de, Interpol Çin Ulusal Bürosu, tutuklanması için bir kırmızı bülten yayınladı. Tayland kolluk kuvvetleri, Zhang'ı Temmuz 2022'de yakaladı ve Mayıs 2024'te bir Tayland mahkemesi, onun Çin'e iade edilmesine onay verdi.

Çin'in Kripto Paralara Bakışı

2021'de Çin, dolandırıcılık faaliyetlerinin ve dolandırıcılıkların yaygınlaşmasını gerekçe göstererek kripto para ticaretine yasak getirdi. Ülke Bitcoin ve diğer kripto paraların ticaretini yasaklarken, kripto paraları sanal mülk olarak tanımakta ve bireylerin bu tür varlıkları tutmalarına izin vermektedir.

Çin'in Kripto Manzarasındaki Son Gelişmeler

Çin'in kripto yasağının potansiyel bir gevşetilmesini öne süren ısrarlı söylentilere rağmen, ülkede ticaret yasadışıdır. Çin'deki son Kara Para Aklama $14 AML( güncellemesi, sanal varlık işlemlerini para aklama için potansiyel bir yol olarak açıkça tanımlayarak, ülkenin kripto paralara yönelik temkinli yaklaşımını daha da pekiştirmiştir.

Bu iade davası, Çin'in finansal suçlarla, özellikle de kripto paralarla ilgili olanlarla mücadeleye olan bağlılığını vurgulamakta ve bu tür yasadışı faaliyetlerle başa çıkmada artan uluslararası iş birliğini öne çıkarmaktadır.