Ana kripto para dolandırıcılıkları ve bunlara karşı korunma yöntemleri

Kripto para endüstrisinde, yatırımcıların dolandırıcılık nedeniyle yatırımlarını kaybetmeleri sıkça karşılaşılan bir durumdur. En belirgin örnekler, hızlı zenginlik vaat eden ancak dolandırıcılık çıkan projeler olmuştur. Bu makalede, en bilinen kripto para dolandırıcılıklarını inceleyecek ve benzer durumların gelecekte nasıl önlenebileceğini tartışacağız.

OneCoin: büyük dolandırıcılık

OneCoin, tarihteki en büyük kripto para dolandırıcılıklarından biri olarak kabul edilmektedir. 2014 yılında Ruja Ignatova tarafından başlatılan bu proje, dünya genelinde milyonlarca yatırımcıyı kendine çekmiştir. Kurucular, OneCoin'in "Bitcoin'in katili" olacağını ve finansal pazardaki yerini alacağını iddia ettiler. Ancak 2017 yılına gelindiğinde, projenin klasik bir finansal piramit olduğu açıktı. Uzmanların tahminlerine göre, yatırımcılar 4,4 milyar dolardan fazla kaybetti. Dikkat çekici olan, OneCoin'in kendi blok zincirine sahip olmaması ve değerinin yalnızca projenin kurucuları tarafından belirlenmesidir.

BitConnect: gerçek dışı getiri vaatleri

BitConnect - kripto dünyasındaki bir dolandırıcılığın bir başka çarpıcı örneği. Proje 2016 yılında ortaya çıktı ve yatırımcılara yatırımların %1'lik "garanti" günlük gelirini sundu. BitConnect, piyasa dalgalanmalarından kâr elde etmek için algoritmalar kullanan bir yatırım platformu olarak konumlandırıldı. Aralık 2017'deki zirve popülaritesinde BitConnect token'ı 400 dolar değerindeydi, ancak Ocak 2018'de SEC'in soruşturmasının başlamasıyla fiyatı sıfıra düştü. Sonuç olarak, yatırımcılar milyonlarca dolar kaybetti.

PlusToken: Asya piramidi

PlusToken - Asya'dan birçok yatırımcıyı dolandıran başka bir kötü şöhretli kripto projesidir. 2018 yılında başlatılan PlusToken, kullanıcılara kripto para yatırımları karşılığında yüksek getiri vaat eden "yatırım platformu" olarak tanıtıldı. Platform, kar sağlamak için ileri teknolojiler kullandığını iddia etti, ancak gerçekte bu klasik bir Ponzi şemasıydı. Analiz verilerine göre, PlusToken, 2019 yılında projenin kurucuları kullanıcıların paralarıyla kaybolmadan önce Bitcoin ve Ethereum dahil olmak üzere 2 milyar dolardan fazla kripto para çekti. Bazı yöneticilerin tutuklanmasına rağmen, kaybolan fonların büyük bir kısmı geri alınamadı.

Thodex: borsa kaybolması

Thodex - 2021 yılında aniden faaliyetini durduran Türk kripto para borsası, 390.000'den fazla kullanıcısını fonlarına erişim olmadan bıraktı. Borsanın kurucusu Faruk Fatih Özer, yaklaşık 2 milyar dolar değerindeki kullanıcı kripto paralarını alarak ülkeyi terk etti. Bu olay, dijital varlıkları saklamak için güvenilir platformlar seçmenin önemini vurguladı. Birçok kullanıcı, şüpheli bir üne sahip olan ve gerekli lisanslardan yoksun olan bir borsa ile güven nedeniyle fonlarını kaybetti.

SQUID: meme paranın yükselişi ve düşüşü

SQUID - popüler "Squid Game" dizisinden ilham alınarak oluşturulmuş bir meme para birimidir. Token, Ekim 2021'de hızla popülerlik kazandı ve yatırımcıların dikkatini teması ve yüksek kâr vaatleriyle çekti. SQUID'in değeri zirveye ulaştığında 2.861 dolara kadar çıktı, ancak sadece birkaç gün içinde sıfıra düştü. Projenin yaratıcıları paralarla kayıplara karıştı ve yatırımcıları çaresiz bıraktı. SQUID olayı, meme paralarının spekülasyon ve dolandırıcılık nesneleri haline nasıl gelebileceğini göstermektedir.

Kendinizi kripto para dolandırıcılığından nasıl korursunuz

Kripto dolandırıcılığı kurbanı olmaktan kaçınmak için yatırımcılara birkaç ana kuralı takip etmeleri önerilmektedir:

1. Proje hakkında kapsamlı bir analiz yapın. Yatırım yapmadan önce her zaman teknik belgeleri (WhitePaper), ekip bilgilerini ve kripto topluluğundaki geri bildirimleri inceleyin. Aşırı yüksek getiri vaat eden projeler genellikle dolandırıcılık çıkar.

2. Güvenilir ticaret platformlarını seçin. Sadece iyi bir üne sahip, lisanslı olarak faaliyet gösteren tanınmış borsa ve platformları tercih edin. Örneğin, Gate, katı güvenlik önlemlerine uymakta ve düzenleyici gerekliliklere riayet etmektedir.

3. Soğuk cüzdanlar kullanın. Kripto paraların uzun vadeli depolanması için internete bağlı olmayan donanım cüzdanları kullanılması önerilir. Bu, çevrimiçi platformlardan fonların çalınma riskini önemli ölçüde azaltır.

4. Anonim ekiplerle projelerden kaçınınız. Eğer projenin yaratıcıları kimliklerini ve biyografilerini gizliyorsa, bu ciddi bir endişe nedeni olabilir. Çoğu dolandırıcılık şemasında kurucuları hakkında bilgi verilmez.