Blok Zinciri raporu, Domuz kasaplığı dolandırıcılığında Kara Para Aklama'nın yeni eğilimlerini ortaya koyuyor. Suç yöntemleri profesyonelleşiyor.

【链文】PANews 26 Eylül haberine göre, blok zinciri analiz şirketi Elliptic "2025 Tür Raporu"nda, "Domuz kasaplığı dolandırıcılığı"nın duygusal dolandırıcılık olarak, mağdurları sahte kripto varlık projelerine para göndermeye ikna ettiği ve bunun on milyarlarca dolarlık bir endüstri haline geldiği belirtiliyor. Suçluların kara para aklama yöntemleri giderek daha organize hale geliyor ve profesyonel finansal işlemlere benziyor. Mağdurların yatırımlarını barındırılan cüzdanlara topluyorlar, işlem zinciri aracılığıyla fon kaynağını gizliyorlar ve ayrıca cross-chain köprüleri veya ödeme hizmetlerinden yararlanabiliyorlar. Yaygın yöntem, düzenlemeye tabi platformlarda "mule hesapları" kullanmaktır; bu hesaplar aynı adres, tekrar eden IP girişleri gibi şüpheli özelliklere sahiptir. Operatörler genellikle Güneydoğu Asya çağrı merkezlerinde veya depolarda çalışmaktadır ve "Domuz kasaplığı dolandırıcılığı" buradan kaynaklanmaktadır. Nakit suçlarından farklı olarak, blok zinciri işlemleri şeffaftır ve düzenleyicilere şüpheli faaliyetleri keşfetmeleri için yeni araçlar sağlar. Ayrıca, "Domuz kasaplığı dolandırıcılığı" sadece buzdağının görünen kısmıdır; yaptırım altındaki kişiler giderek daha fazla stablecoin ile sınır ötesi ticaret yapmaktadır.