Mağdur: Bitcoin'li kadın servet sahibi Qian Zhiming, "Çin'i dünyada birinci yapmak" vatansever söylemini kullanarak yatırımcıları tuzağa düşürdü.

Londra'da bir evde, polis yıllardır firarda olan Çinli kadın Qian Zhimin'i (lakabı Huahua, İngilizce çevirisi Qian Zhimin) nihayet yakaladı. Huahua o sırada uykuda, İngiliz polisinin suç delillerine ulaştığını bilmiyordu. Qian Zhimin, İngiltere tarihindeki en büyük Kripto Varlıklar suçunun başında yer alıyor ve dolandırıcılıkta 61,000 adet Bitcoin ile ilgili, o sırada piyasa değeri yaklaşık 2 milyar sterlin olan bu miktar şimdi 5 milyar sterlinin üzerine çıkmış durumda.

Bu yatırımcı tarafından “Kripto Varlıklar Kraliçesi”, “Çin'in Para Tanrıçası” olarak anılan Qian Zhimin, sonunda yıllarca süren kaçışın ardından kara para aklama suçunu kabul etti. BBC, mağdurlarla yaptığı röportajda, Çin ve İngiltere'yi kapsayan bu yüzyılın Bitcoin dolandırıcılığı davasını ortaya çıkardı; bu sadece uluslararası bir kara para aklama dolandırıcılığı fırtınası değil, aynı zamanda Qian Zhimin'in milliyetçi duyguları sömürdüğü ve “Çin'i dünyanın birincisi yapalım” sloganıyla psikolojik bir savaş yürüttüğü, yüz binlerce orta yaşlı ve yaşlı insanın ağır kayıplar yaşamasına neden olduğu bir durumdur. Vatanseverlik duygusu yüksek olan Çinlilerin bu durumu nasıl karşılayacağı ise düşündürücüdür.

Güzel olan, Qian Zhiming'in İngiltere'de tutuklandıktan sonra tüm suçlamaları reddetmesiydi. 2017'de Çin'in Kripto Varlıklar endüstrisine yönelik baskı yapmaya başlaması nedeniyle vatanını terk ettiğini savundu. Artık bir vatansever girişimci olmadığını, bunun yerine blok zinciri girişimlerinin gelişimi nedeniyle bir mağdur haline geldiğini belirtti.

"Vatansever Yatırım"ın İllüzyonu

Hikaye 2014 yılında Tianjin'de başlıyor. Qian Zhimin, “Mavi Gökyüzü ve Zihniyet” adında bir yatırım şirketi kuruyor ve teknoloji ile blok zincirine yatırım yapmanın “üç nesil zenginlik” ve “devrim niteliğinde zenginlik artışı” getireceğini iddia ediyor. O, tanıtım videoları, otel resepsiyonları ve lüks lansmanlarla, tüm Çin'deki orta yaşlı ve yaşlı insanlara “teknolojik yenilik” ile “ulusal onur” birleşimi bir hayali satıyor. Şirket, yatırımcıların fonlarının Bitcoin madenciliği ve yeni coin üretim projelerine gideceğini duyuruyor. Yatırımcı “Bay Yu” anımsıyor ki, her gün yaklaşık on pound “getiri” alabiliyordu, görünüşte sabit olan bu getiriler insanları daha da ikna edici hale getiriyordu. Bay Yu, o dönemde borç alarak daha fazla yatırım yaptığını, son olarak yüz bin pound yatırdığını söylüyor. Qian Zhimin'in teşvik ettiği vatanseverlik hayalinin çok büyük olduğunu ve mağdurların eleştirel düşünme yetilerini kaybettiklerini ifade ediyor.

Blue Sky Ge Rui, katmanlı bir prim sistemi kurdu; sadece yeni yatırımcılar tanıtarak prim kazanabilirsiniz. Bu tür “kişileri çekme” Ponzi dolandırıcılığı modeli, tüm Çin'de hızla yayıldı ve sonunda 128 binden fazla yatırımcıyı kendine çekti, tanıtımın vurgusu: Blue Sky Ge Rui'ye yatırım yapmak, Çin'in dünyanın bir numarası olmasına yardımcı olmaktır. Mr. Yu, vatanseverliğin bir zayıflık haline geldiğini ifade ederek çaresiz kaldı; tam da bu noktadan yararlanıyorlar, (Achilles'in Topu'nu hedef alıyorlar, zaaf noktasını ifade ediyor ).

Kaçan Londra'daki “Bitcoin Kadın Tanrısı”

2017 yılının ortalarında, Çin polisi Lan Tian Ge Rui'yi araştırmaya başladı, finansman zinciri hemen koptu, 100 milyon İngiliz poundundan fazla bir fon kayboldu ve Qian Zhiming de kayboldu. Yanlış pasaportla “Zhang Yadi” adıyla İngiltere'ye kaçtı, kendisini “Doğu Asya Mücevher ve Antikacılık Kadın İş İnsanı” olarak tanıtan gizemli zengin bir kadına dönüştü, Londra'nın lüks bölgesi Hampstead'de bir malikaneyi kiraladı, aylık kiralama ücreti 17,000 İngiliz pounduna ulaştı.

Gözlerden uzak durmak için, asistana Bayan Wen'i işe aldı ve “fotoğraf çekmek yasak, ses kaydı yapmak yasak, evdeki Wi-Fi kullanmak yasak” şeklinde katı kurallar koydu. Wen sonradan, patronunun göründüğü kadar basit olmadığını ve büyük miktarda Bitcoin taşıyan bir kaçak olduğunu fark etti.

Para, 1,150,000 £ değerindeki bir malikaneyi Bitcoin ile ödemeye çalıştı ancak fonların kaynağını açıklamakta zorlandı, bu nedenle avukat polisi bilgilendirdi. 2018 yılı sonunda, Londra polisi malikaneye baskın düzenledi ve dağınık odada yığınlarca nakit ve Bitcoin cüzdanı buldu. O anda tutuklandı ama kısa sürede kayboldu.

Bitcoin Kraliçesi'nden firari mahkûma

Polis, paranın akışını izlemek için üç yıl harcadı ve sonunda 2021 yılında onun şifreleme cüzdanını başarıyla açarak 61,000 adet Bitcoin ele geçirdi. Bu, Birleşik Krallık tarihindeki en büyük kripto varlık ele geçirme kaydı oldu. 2024 yılında, York banliyösündeki kiralık dairesinde bir kez daha tutuklandı. Olayın polis memuru, onun zayıf göründüğünü ve eğilerek yürüdüğünü hatırlıyor, ancak güvenlik kameraları aslında onun oldukça çevik olduğunu gösteriyor; her şey bir oyundu.

Suçlamalarla yüzleşen Qian, kendisinin sadece Çin'in şifreleme girişimcilerini baskı altına alması nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldığını iddia etti, ancak sonunda kara para aklama suçunu kabul etti. Hayal defterinde, hatta “Liberland Kraliçesi” olma planını ayrıntılı bir şekilde planladı; Liberland, Hırvatistan ile Sırbistan sınırında, tanınmamış bir mikro devlettir.

50 milyar sterlinlik yasadışı gelir mağdurlara nasıl tazmin edilecek?

Londra polisi ve İngiltere Kraliyet Savcılığı şu anda 50 milyar sterlinin üzerinde bir piyasa değeri olan Bitcoin ile ilgileniyor ve yasal mülkiyeti netleştirmeye çalışıyor. Çoğu Çinli mağdurun somut kanıt sağlamakta zorluk çekmesi nedeniyle, tazminat süreci karmaşık. İngiltere hükümeti, benzeri görülmemiş bir “Uluslararası Şifreleme Dolandırıcılığı Mağdurları Tazminat Fonu” kurmayı düşünmektedir.

Ancak, ana paranın geri alınması başarılı olsa bile, yatırımcıların Bitcoin'in fırladığı sonrası değer artışını alma hakkının olup olmadığı hâlâ bir hukuki sorun. Mr. Yu, BBC'ye sadece birazını geri almayı umduğunu belirtti, bu para mağdurlar için bir umut sembolüdür. Şu anda hâlâ geri alınmamış bazı fonlar bulunmaktadır. Polis, Chen Zhimin'in notlarında 20,000'den fazla Bitcoin içeren "kaybolmuş bir cüzdan"dan bahsedildiğini, piyasa değerinin yaklaşık 1.5 milyar sterlin olduğunu ve bugüne kadar kullanılmadığını belirtmiştir.

Bu makale, mağdurlar: Bitcoin kadın finansörü Qian Zhiming'in “Çin'i Dünyanın Birincisi Yapmak” vatansever söylemini kullanarak yatırımcıları tuzağa düşürmesi hakkında. İlk olarak Chain News ABMedia'da ortaya çıktı.