Vietnam Merkez Bankası, uluslararası finans merkezi ile ilgili olarak bankaların kurulması, faaliyet göstermesi, döviz yönetimi ile birlikte kara para aklama, terörizmin finanse edilmesi ve kitlesel imha silahlarının yayılması ile ilgili düzenlemeleri içeren bir yönetmelik taslağı sundu.
Taslağın öne çıkan bir noktası, 1.000 USD ve üzeri değere sahip uluslararası kripto para transferleri için zorunlu raporlama gerekliliğidir. Bu, kontrolü sıkılaştırmak ve para akışını yurtdışına çıkarmak amacıyla Merkez'in kötüye kullanılma riskini azaltmak için bir önlem olarak görülmektedir.
Madde 127'ye göre, raporlama yükümlülüğü olan kuruluşlar, uluslararası para transferleri ile ilgili olarak belirlenen raporlama düzenini yerine getirmek zorundadır. Bunun nedeni, burada gerçekleştirilecek işlemlerin büyük çoğunluğunun ( gibi SWIFT) üzerinden küresel ödeme sistemi aracılığıyla yapılmasının öngörülmesidir; bu nedenle, en baştan uluslararası standartların uygulanması riski azaltacaktır.
Şu anda, Merkez Bankası'nın 09/2023 sayılı Tebliği, uluslararası işlemler için 1.000 USD ve yurt içi işlemler için 500 milyon VND raporlama eşiğini belirlemiştir. Bu düzenleme, Merkez'deki faaliyetlere doğrudan yansıyacaktır.
Merkez Bankası, merkez resmi olarak çalışmaya başladıktan sonra, bu kurumun tüm kapsamı, hacmi, risk düzeyi ve veri sisteminin yeteneklerini gözden geçireceğini ve yeniden değerlendireceğini de vurguladı. Bu temel üzerinden, raporlama ile ilgili düzenlemeler, pratikle daha uyumlu hale getirmek için esnek bir şekilde ayarlanabilir.
Bunun yanı sıra, taslakta açıkça belirtilmiştir: Merkez üyeleri, üye olmayan yerli kuruluşlar veya bireylerden fon toplama iznine sahip olmayacaktır. Merkez Bankası, bu üyelere erken müdahale, yeniden yapılandırma veya özel kredi sağlama gibi özel işlevleri de yerine getirmeyecek ve onlara yönelik merkez bankacılığı işlemleri gerçekleştirmeyecektir.
Ayrıca, taslak, raporlama yükümlülükleri olan taraflar ve ilgili tarafların kara para aklamayı önleme tedbirlerine uyma sorumluluklarını da açıkça düzenlemektedir. Merkez Bankası, denetim otoritesi, İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar arasındaki işbirliği, bu özel finansal sektörde sıkı yönetimin sağlanması için temel olarak görülmektedir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
NHNN, uluslararası kripto para işlemlerinin 1.000 USD'den fazla rapor edilmesini Köprü Merkezi'nden talep etti.
Vietnam Merkez Bankası, uluslararası finans merkezi ile ilgili olarak bankaların kurulması, faaliyet göstermesi, döviz yönetimi ile birlikte kara para aklama, terörizmin finanse edilmesi ve kitlesel imha silahlarının yayılması ile ilgili düzenlemeleri içeren bir yönetmelik taslağı sundu.
Taslağın öne çıkan bir noktası, 1.000 USD ve üzeri değere sahip uluslararası kripto para transferleri için zorunlu raporlama gerekliliğidir. Bu, kontrolü sıkılaştırmak ve para akışını yurtdışına çıkarmak amacıyla Merkez'in kötüye kullanılma riskini azaltmak için bir önlem olarak görülmektedir.
Şu anda, Merkez Bankası'nın 09/2023 sayılı Tebliği, uluslararası işlemler için 1.000 USD ve yurt içi işlemler için 500 milyon VND raporlama eşiğini belirlemiştir. Bu düzenleme, Merkez'deki faaliyetlere doğrudan yansıyacaktır.
Merkez Bankası, merkez resmi olarak çalışmaya başladıktan sonra, bu kurumun tüm kapsamı, hacmi, risk düzeyi ve veri sisteminin yeteneklerini gözden geçireceğini ve yeniden değerlendireceğini de vurguladı. Bu temel üzerinden, raporlama ile ilgili düzenlemeler, pratikle daha uyumlu hale getirmek için esnek bir şekilde ayarlanabilir.
Bunun yanı sıra, taslakta açıkça belirtilmiştir: Merkez üyeleri, üye olmayan yerli kuruluşlar veya bireylerden fon toplama iznine sahip olmayacaktır. Merkez Bankası, bu üyelere erken müdahale, yeniden yapılandırma veya özel kredi sağlama gibi özel işlevleri de yerine getirmeyecek ve onlara yönelik merkez bankacılığı işlemleri gerçekleştirmeyecektir.
Ayrıca, taslak, raporlama yükümlülükleri olan taraflar ve ilgili tarafların kara para aklamayı önleme tedbirlerine uyma sorumluluklarını da açıkça düzenlemektedir. Merkez Bankası, denetim otoritesi, İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar arasındaki işbirliği, bu özel finansal sektörde sıkı yönetimin sağlanması için temel olarak görülmektedir.
Prens Tiễn