Мужчина приговорен к 20 годам тюремного заключения за участие в мошенничестве с инвестициями в криптовалюту на сумму 73 миллиона долларов

10 февраля Министерство юстиции США сообщило, что мужчина с двойным гражданством Китая и Сент-Китс и Невис, Daren Li, был приговорен в отсутствие к максимальному уголовному сроку 20 лет лишения свободы и 3 годам условного освобождения в федеральном суде Центрального округа Калифорнии за участие в глобальной мошеннической схеме с криптовалютой на сумму более 73 миллионов долларов США. Министерство юстиции заявило, что 42-летний Li признался в ноябре 2024 года в участии в транснациональной криптовалютной инвестиционной афере и отмывании денег, осуществляемых через мошеннический парк в Камбодже. Однако в декабре 2025 года он обрезал электронный браслет и сбежал, в настоящее время он находится в розыске. Обвинение раскрывает, что эта мошенническая группа активно связывалась с жертвами через социальные сети, телефон, SMS и онлайн-платформы знакомств, устанавливая «профессиональные или романтические отношения» для завоевания доверия, а также использовала поддельные криптовалютные торговые платформы и фишинговые сайты для заманивания жертв инвестировать в фиктивные проекты; в некоторых случаях мошенники также выдавали себя за службу поддержки или технических специалистов, чтобы обманом заставить жертв переводить деньги или криптоактивы под предлогом «исправления вируса». Согласно соглашению о признании вины, Li и его сообщники причинили потерю средств жертв на сумму не менее 73,6 миллиона долларов, из которых 59,8 миллиона долларов были отмыты через счета американских фиктивных компаний и дополнительно конвертированы в криптовалюту для сокрытия источника и направления средств. Li был признан непосредственным участником получения и контроля над украденными средствами. На сегодняшний день восемь соучастников признались в вине, и Li — первый обвиняемый, осужденный за прямое получение преступных доходов. Расследование ведется под руководством Службы внутренней безопасности США при содействии правоохранительных органов нескольких стран. Министерство юстиции США заявило, что продолжит усилия по международному сотрудничеству с целью экстрадиции Li в США для отбывания наказания.