Настроение изменилось! Эмитент $USDT помогает заморозить более 1 миллиарда долларов по всему миру, криптоактивы больше не вне закона?

В конце января турецкие власти объявили о заморозке активов на сумму более пяти миллиардов долларов, принадлежащих частному лицу по имени Veysel Sahin. Его обвиняют в управлении нелегальной онлайн-игровой платформой и отмывании денег. Прокуроры из Стамбула сообщили, что криптовалютная компания, название которой не разглашается, по требованию правительства осуществила этот арест.

Этой компанией является Tether, которая выпустила стабильную монету $USDT с рыночной капитализацией до 185 миллиардов долларов. В последнее время компания активно помогает правительствам различных стран бороться с преступностью, связанной с криптовалютами, включая отмывание денег, торговлю наркотиками и уклонение от санкций.

Генеральный директор Tether Paolo Ardoino в недавнем интервью заявил, что их процесс таков: правоохранительные органы предоставляют информацию, они её проверяют, а затем действуют в соответствии с законодательством страны. Сотрудничество с Министерством юстиции США и ФБР также осуществляется по этому принципу. Tether не дал дополнительных комментариев по делу в Турции.

Объем арестованных активов в размере 4,6 миллиона евро является частью масштабной операции правоохранительных органов Турции, которая уже заморозила активы на сумму свыше миллиарда долларов. Через несколько дней после заморозки активов Sahin, другое лицо было также под следствием по аналогичным обвинениям, и его криптоактивы на сумму пять миллиардов долларов были заморожены, хотя неясно, связаны ли они с $USDT.

Анонимный турецкий чиновник сообщил, что власти, отслеживая движение средств и анализируя криптоактивы, обнаружили эти «финансовые следы» и заявили, что в будущем подобные меры будут предприняты в отношении участников нелегальных азартных игр и платежных систем.

Для Tether это лишь одна из растущих операций по заморозке средств. Аналитическая компания Elliptic в январе опубликовала отчет, согласно которому к концу 2025 года Tether и его главный конкурент Circle внесли в черный список около 5700 кошельков, связанные с активами на сумму примерно 2,5 миллиарда долларов. А два года назад эта цифра была практически незначительной.

При заморозке три четверти этих кошельков хранили $USDT. Руководитель отдела криптоугроз в Азиатско-Тихоокеанском регионе Elliptic Arda Akartuna отметил, что с ростом легитимного использования криптовалют и ускорением интеграции с глобальными платежными системами их нелегальное использование также увеличивается, что побуждает эмитентов стабильных монет активнее вмешиваться.

Tether часто публично заявляет о своих усилиях по борьбе с преступностью, в том числе в рекламных материалах для потенциальных инвесторов. Компания стремится привлечь финансирование на сумму до 500 миллиардов долларов. Согласно данным на сайте, Tether помогла правоохранительным органам в 62 странах расследовать более 1800 дел, заморозив активы на сумму 3,4 миллиарда долларов, связанных с предполагаемой незаконной деятельностью.

Партнер Tether, соучредитель и генеральный директор Anchorage Digital Bank Nathan McCauley отметил, что Tether проявляет очень активную позицию в сотрудничестве и обладает «самой высокой репутацией среди эмитентов стабильных монет» в правоохранительных органах. Anchorage является эмитентом соответствующей регулируемой долларовой стабильной монеты $USAT, которая была запущена в конце января и ознаменовала возвращение Tether на рынок США.

Это кардинально отличается от ситуации нескольких лет назад, когда отношения Tether с американскими регуляторами были напряженными. После конфликта с регуляторами в 2018 году Tether практически вышла с американского рынка и в 2021 году заплатила 41 миллион долларов для урегулирования обвинений в фальсификации резервов.

Однако администрация второго срока Трампа проявила более дружественный настрой к криптовалютной индустрии. В прошлом году Ardoino вместе с несколькими топ-менеджерами присутствовал на церемонии подписания Трампом закона о регулировании стабильных монет. Несмотря на это, $USDT Tether продолжает находиться под вниманием регуляторов из-за широкого использования преступниками.

В начале января офис федерального прокурора Восточного округа Вирджинии предъявил обвинения гражданину Венесуэлы в отмывании миллиардов долларов через $USDT. Недавний отчет Elliptic показал, что Центральный банк Ирана приобрел более 500 миллионов долларов в $USDT для смягчения валютного кризиса и обхода американских санкций.

Возвращаясь к делу в Турции, беглый Sahin обвиняется в руководстве организацией, отмывающей деньги для нелегальной онлайн-игровой платформы. Местные СМИ сообщили, что в 2017 году он был приговорен к десяти годам лишения свободы, в 2023 году — освобожден, а через месяц после этого — снова приговорен к 21 году за новые обвинения. Его местонахождение неизвестно, однако турецкое государственное информационное агентство сообщило, что власти работают над процедурой его экстрадиции.

Следите за мной: получайте свежий анализ и инсайты рынка криптовалют! $BTC $ETH $SOL

#Gate广场创作者新春激励