Что такое мошенник? Как распознать мошенника и защитить свои криптовалютные активы

Если вы уже вошли на рынок криптовалют, наверняка вы слышали о Scammer – профессиональных мошенниках, ищущих неопытных инвесторов. Кто такие Scammer? Проще говоря, это физические или юридические лица, осуществляющие мошеннические действия с целью завладения чужими цифровыми активами. В условиях развития интернета методы мошенничества scammers становятся всё более изощрёнными, создавая серьёзную угрозу для глобального сообщества инвесторов.

Кто такие Scammer и как они действуют на рынке crypto

Scammer (мошенник) используют хитрые уловки для завоевания доверия инвесторов. Большинство жертв scammers не осознают, что их обманули, пока не потеряют деньги. Некоторые даже знают о действиях мошенников, но всё равно участвуют, надеясь получить высокую прибыль – этот азартный настрой «игры в азартные игры» является слабым местом, которым scammers пользуются.

Масштабы деятельности scammers не ограничиваются одной страной, они могут распространяться по всему миру, с потенциальной угрозой для миллионов жертв. Одной из классических схем, которую используют scammers, является Понци – когда деньги новых инвесторов используются для выплаты прибыли ранним участникам, создавая иллюзию реальной доходности. Когда новых участников становится слишком мало или система достигает критической массы, она рушится, а мошенники исчезают вместе с деньгами всех участников.

Распространённые виды мошенничества scammers

Scammer через поддельные ICO

Это популярная схема с эпохи бумов ICO в 2017 году. Мошенники запускают новый проект в сфере криптовалют с заманчивыми обещаниями, нанимают влиятельных лиц (KOL) для рекламы, создают репутацию для привлечения инвестиций через ICO. После сбора крупной суммы мошенники исчезают, оставляя проект и присвоив деньги.

Как распознать проект, созданный scammers:

• Нет ясных решений или практических функций
• Команда разработчиков анонимна, без опыта или с историей мошенничества
• Веб-сайт/whitepaper слабые, непрофессиональные
• Roadmap неполный или неопределённый
• Проект вызывает сомнения, не заботится о сообществе

Scammer снимает ликвидность на DEX

На децентрализованных биржах, таких как Uniswap, Sushiswap, PancakeSwap, мошенники используют функции ликвидности для реализации своих схем. Изначально проект кажется профессиональным и хорошо подготовленным, но после выхода на биржу и привлечения ликвидности scammers полностью выводят средства из пула, что приводит к потере всех инвестиций.

Предупреждающие признаки:

• Низкая или плавающая ликвидность
• Обещания слишком высокой годовой доходности (APY) (нереалистичные)
• Блокировка или ограничение функций покупки/продажи
• Мошенник взламывает проект для массовой распродажи токенов

Стратегии защиты от scammers для инвесторов

Чтобы не стать жертвой scammers, инвесторам необходимо выполнять базовые проверки:

Глубокое изучение проекта: Разобраться в решениях проекта, действительно ли ему нужна технология Blockchain? Как построено сообщество? Как устроена токеномика?

Проверка Smart Contract: Использовать онлайн-инструменты для проверки адреса контракта, выявления подозрительных держателей или основателей, что может негативно сказаться на проекте.

Проверка сайта: Перед подключением кошелька к сайту всегда проверяйте его надёжность и безопасность. Один из способов защитить активы – отозвать разрешения доступа после использования, чтобы scammers не могли завладеть средствами.

Существует множество инструментов для проверки проектов – от платформ аналитики блокчейна до инструментов обнаружения фальшивых токенов. Регулярное использование таких инструментов – хорошая привычка для защиты от мошенников.

Итог

Кто такие scammers? Это не только мошенники, но и серьёзная проблема для сообщества криптоинвесторов. Понимание их методов работы, распознавание схем мошенничества и применение мер защиты помогут вам эффективно сохранить свои активы. Всегда будьте бдительны, тщательно исследуйте перед инвестированием, и помните: если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего, это работа scammers. Желаем вам безопасных и успешных инвестиций!