Исследователи разыскивают Руджу Игнатову в Южной Африке: ключевые улики в крупнейшей криптовалютной мошеннической схеме

Международные власти продолжают поиски Cryptoqueen Ruja Ignatova, архитектора схемы Понци OneCoin, которая обманула миллионы инвесторов. Согласно новым немецким расследованиям, болгарка, обучавшаяся в Оксфорде, может проживать в эксклюзивном анклаве недалеко от Кейптауна, Южная Африка, после исчезновения в октябре 2017 года. Хотя её местонахождение вызывало спекуляции на протяжении лет, немецкие следственные органы исходят из предположения, что Ruja Ignatova остается живой.

Немецкое расследование: доказательства указывают на Южную Африку

Sabine Dässel, представитель криминальной полиции Северной Рейн-Вестфалии (LKA) Германии, подтвердил в документальном фильме WDR “Die Kryptoqueen”, что все улики ведут к столице Южной Африки. Район, где предположительно скрывается Ruja Ignatova, известен привлечением международных преступников и наличием высоко охраняемых объектов, обеспечивающих анонимность.

Следователи выявили значительный паттерн: Константин Игнатов, брат Ruja Ignatova, совершил несколько поездок в Кейптаун после исчезновения сестры, что наталкивает детективов на мысль, что он получал прямые указания от нее. Этот шаг был признан ключевым индикатором того, что Ruja Ignatova продолжает координировать деятельность из южноафриканского города.

Колоссальная сумма: $4,3 миллиарда в мошенничествах

Между 2014 и 2017 годами Ruja Ignatova и её сеть соучастников организовали один из крупнейших криптовалютных мошенничеств в истории. Инвесторы были обмануты обещаниями сверхдоходности через OneCoin — полностью фиктивную криптовалюту, которая даже не существовала в реальной блокчейн-системе. Общая сумма украденных средств достигла примерно $4,3 миллиарда.

Покинув страну, Ruja Ignatova якобы забрала £500 миллионов, что позволило ей финансировать побег и обеспечить поддельные документы. Ее исчезновение оставило операционный вакуум в схеме, хотя её сеть продолжала функционировать некоторое время под контролем соучастников.

Тёмные связи с организованной преступностью Болгарии

В немецком документальном фильме раскрыты сложные связи между Ruja Ignatova и фигурами болгарской организованной преступности, в частности с Христофоросом Никосом Аманатидисом (известным как Taki). Хотя Аманатидис не был официально осуждён за преступления, предполагается, что он использовал структуру OneCoin для отмывания доходов от преступной деятельности.

На протяжении лет циркулировала теория, что Taki приказал убить Ruja Ignatova в Греции в 2018 году. Однако WDR-документ опроверг эту гипотезу, подтвердив через данные LKA, что предполагаемый киллер находился в тюрьме на момент предполагаемого инцидента. Другие параллельные расследования также не подтвердили эту информацию.

Duncan Arthur, ключевой информатор в операциях OneCoin, дал дополнительные показания создателям фильма, подтвердив, что Константин Игнатов поддерживал регулярную связь с сестрой после 2017 года. Это подтверждение усиливает версию о том, что Ruja Ignatova остается живой.

Международное преследование и рост вознаграждений

ФБР включает Ruja Ignatova в список десяти самых разыскиваемых преступников мира. Учитывая серьёзность дела, американское агентство недавно увеличило вознаграждение за информацию, ведущую к её аресту, с $100 000 до $5 миллионов. Также предполагается, что Ruja Ignatova могла пройти процедуру пластической хирургии, чтобы значительно изменить внешность и усложнить идентификацию.

В настоящее время ей предъявлены официальные обвинения в электронном мошенничестве и мошенничестве с ценными бумагами в нескольких юрисдикциях: США, Германия, Болгария и Индия.

Судьба соучастников: примерные приговоры

Пока Ruja Ignatova остается вне досягаемости, её соучастники столкнулись с правосудием. Карл Гринвуд, соучредитель схемы, отбывает 20 лет тюремного заключения за мошенничество. Ирина Дилкинска, юридический руководитель операции, была осуждена за мошенничество и отмывание денег. Марк Скотт, другой вовлечённый адвокат, получил 10 лет заключения после ключевых показаний Константина Игнатова.

Константин Игнатов, который временно взял на себя операции OneCoin после исчезновения сестры, в итоге сотрудничал с ФБР и отсидел три года в американской тюрьме. Его сотрудничество привело к более суровым приговорам для других соучастников, хотя он сам получил сокращённый срок за свои показания.

Поиск Ruja Ignatova остается одним из самых активных криминальных расследований на международной арене, с координацией усилий нескольких стран для обнаружения и задержания самой разыскиваемой фигуры в криптоиндустрии.