Как блокчейн-следователь ZachXBT раскрыл многоцепочечный криптовалютный грабеж на $282 миллионов

В ночь с 10 января разыгрывалась одна из крупнейших в истории краж криптовалюты в реальном времени — на блокчейне происходила масштабная операция. Что сделало этот случай особенно значимым, так это не уязвимость в коде или протоколе — это был мастер-класс по социальной инженерии, который обошёл даже золотой стандарт безопасности аппаратных кошельков. За несколько часов со взломанной жертвы было украдено более 282 миллионов долларов в Bitcoin и Litecoin. Но настоящее расследование только начиналось: блокчейн-следователь ZachXBT и команда безопасности PeckShield начали гонку со временем, чтобы отследить украденные активы.

Человеческий фактор: как социальная инженерия победила аппаратную безопасность

На первый взгляд, настройка жертвы казалась практически непроницаемой. Аппаратные кошельки, такие как Trezor, постоянно хвалят как наиболее безопасное решение для хранения — они защищены от взломов бирж, вредоносных программ и большинства традиционных кибератак. Однако у каждой системы безопасности есть человеческий компонент, и именно в этом месте атака и нашла уязвимость.

Согласно отчетам расследования, злоумышленник осуществил чрезвычайно убедительную мошенническую схему. Жертва была связана с кем-то, кто выдавал себя за службу поддержки «Trezor Value Wallet». С помощью сложных методов социальной инженерии злоумышленник постепенно создавал доверие и авторитет у цели. Как только доверие было установлено, он запросил у жертвы seed-фразу — главный ключ, который открывает все средства в кошельке, независимо от физической защиты устройства.

Когда seed-фраза оказалась скомпрометирована, аппаратный кошелек стал неважен. Злоумышленник получил полный контроль над цифровыми активами жертвы.

Гонка за $282 миллионами: многоцепочечный канал отмывки

ZachXBT и PeckShield сразу поняли, что происходит: злоумышленник движется с точностью и скоростью, чтобы замести следы украденных средств, пока следователи не смогут выявить закономерности. Задача была очень сложной. После того как деньги попадают в публичные блокчейны, каждая транзакция теоретически видна — но только если удастся отследить их до того, как злоумышленник их специально замаскирует.

Стратегия злоумышленника разворачивалась по нескольким этапам:

Первое — кросс-чейн конвертация. Используя THORChain — децентрализованный протокол ликвидности, работающий без требований KYC, — злоумышленник обменял примерно 71 миллион долларов активов. Около 928,7 BTC было переведено между разными блокчейн-сетями, включая биржи для Ethereum и Ripple XRP. В отличие от централизованных бирж, разрешённый характер THORChain позволил злоумышленнику выполнять крупные обмены без проверки личности.

Затем — слоистая приватность. После того как значительные суммы оказались на сети Ethereum, злоумышленник применил дополнительные методы маскировки. Около 1468,66 ETH (примерно на $4,9 миллиона) было отправлено через Tornado Cash — протокол микширования для повышения приватности. Эти миксеры объединяют средства от нескольких пользователей, специально разрывая прозрачную связь между входными и выходными адресами — что делает практически невозможным отслеживание происхождения украденных средств или их конечного назначения.

И наконец — обмен на монеро. Значительные части средств также были обменены на Monero — криптовалюту, ориентированную на конфиденциальность, специально созданную для скрытия деталей транзакций на уровне протокола. Внезапный рост покупок Monero даже вызвал временный скачок цены.

Этот многоуровневый подход — сочетание скорости и кросс-чейн доступности DEX-протоколов с преднамеренной непрозрачностью миксеров и монеро — создал сложную операцию по отмывке, которая проверила возможности расследователей ZachXBT на пределе.

Рыночный контекст: когда кража совпала с волатильностью

Время этого инцидента совпало с общим рыночным турбулентом. В тот же 10 января криптовалютные рынки уже переживали макроэкономические потрясения. Bitcoin упал на 2,26%, достигнув $93 075, а Litecoin снизился на 7,19% по данным рынка. Эта волатильность усложнила быструю обнаружение кражи — необычные объемы транзакций могли частично объясняться хаосом на рынке, а не подозрительной деятельностью.

Прогресс в борьбе с организованными мошенническими сетями

Несмотря на продолжающиеся потери отдельных жертв, есть обнадеживающие признаки скоординированных правоохранительных действий. Недавно Europol и международные правоохранительные органы успешно ликвидировали крупную сеть мошенничества и отмывания денег, действовавшую в нескольких странах. Эта сеть организовала кражи на сумму свыше €700 миллионов от тысяч жертв. Это показывает, что даже сложные трансграничные преступные операции можно раскрывать и разрушать благодаря настойчивому расследованию.

Основные уроки: эволюция угроз безопасности в крипто

Расследование ZachXBT этого ограбления на $282 миллиона освещает несколько важнейших истин о современной крипто-безопасности:

Аппаратные кошельки имеют проблему человеческого фактора. Ни одно устройство не может защитить от сложных схем социальной инженерии, когда злоумышленники убеждают легитимных пользователей добровольно сдать свои seed-фразы. Самое слабое звено — между клавиатурой и стулом.

Кросс-чейн протоколы стали непреднамеренной инфраструктурой для отмывания денег. Хотя DEX-протоколы вроде THORChain служат легитимным целям в децентрализованных финансах, их разрешённый дизайн и межцепочечная совместимость непреднамеренно превратились в мощные инструменты для маскировки украденных активов в масштабах.

Инструменты приватности занимают серую зону. Миксеры и монеро созданы для защиты приватности пользователей — это законная цель. Но одновременно они служат эффективными механизмами отмывания преступных доходов, и технология не может легко отличить эти случаи.

Дело, отслеженное ZachXBT, — это не провал криптотехнологий, а демонстрация того, как преступники адаптируют свои тактики, чтобы эксплуатировать те особенности блокчейна, которые делают его привлекательным: прозрачность может стать недостатком через многоуровневую маскировку, а разрешённые системы позволяют быстро перемещать средства до того, как власти смогут вмешаться.