Интернет-знаменитость Чжу обвиняется в отмывании денег в связи со скандалом JPEX в Гонконге: задействовано более 18,8 миллиона HK$

Ранний январь 2025 года принес новые события в продолжающийся скандал с торговлей виртуальными активами JPEX в Гонконге. Интернет-знаменитость Чжу Цзяхуэй, более известный как «Мастер Чжу», был обвинён в трёх дополнительных случаях отмывания денег, что стало значительным обострением в судебных разбирательствах. Новые обвинения проливают свет на сложную финансовую сеть, которую власти распутывают с момента разоблачения нелицензированной платформы в 2023 году.

Расследование мошенничества JPEX: как Чжу попал в сеть

Скандал JPEX изначально вспыхнул, когда регуляторы и правоохранительные органы Гонконга обнаружили, что нелицензированная платформа виртуальных активов организовала сложную мошенническую схему. В качестве промоутеров были привлечены несколько знаменитостей и интернет-инфлюенсеров, включая Чжу, чтобы привлечь розничных инвесторов к внесению активов на платформу. Эта схема привела к значительным потерям инвесторов и стала одной из крупнейших расследований, связанных с криптовалютой в Гонконге. По мере углубления расследования становилась всё более очевидной центральная роль Чжу в продвижении и возможном содействии движению средств.

Последние обвинения против Чжу: три пункта по отмыванию денег

Власти официально предъявили Чжу обвинения по трём пунктам за отмывание денег в связи с его участием в схеме. Получив залог, Чжу ожидает суда, пока прокуратура формирует своё дело. Обвинения в отмывании денег свидетельствуют о том, что следователи считают, что Чжу не только продвигал мошенническую платформу, но и активно участвовал в сокрытии или перемещении незаконных доходов через финансовую систему.

След транзакций: финансовая сеть Чжу через несколько банков под следствием

Судебные документы показывают, что Чжу осуществлял множество транзакций через скоординированную сеть финансовых учреждений, охватывающую почти три года, с конца 2020 года по середину 2023 года. Четыре крупные транзакции на сумму более 18,8 миллиона гонконгских долларов проходили через его счета в нескольких банках: ZA Bank, Mox Bank, Li & Fung Bank и Wealth Bank. Такая многобанковская схема указывает на сознательные усилия по распределению потоков средств и, возможно, сокрытию следов. Конкретное время и суммы этих транзакций являются важной частью доказательств обвинения, подтверждающих, что Чжу сознательно участвовал в отмывании денег.

Дело подчеркивает растущие риски, с которыми сталкиваются инфлюенсеры при продвижении нерегулируемых финансовых платформ, а также показывает, как мошенничество в криптовалюте может перерастать в сложные финансовые преступления, затрагивающие несколько институтов и юрисдикций.