Южная Корея раскрывает $100M сеть отмывания криптовалют

Источник: Coindoo Оригинальный заголовок: Южная Корея раскрыла $100M Криптоотмывочную сеть Оригинальная ссылка: Борьба Южной Кореи с незаконными потоками криптовалюты резко обострилась после того, как следователи обнаружили отмывочную сеть, которая тихо прокачала более 148,9 миллиардов вон (примерно 101,7 миллиона долларов) через финансовую систему страны за несколько лет.

Дело вышло на свет после длительного расследования, проведенного Таможенной службой Кореи, которая проследила необычные перемещения денег, связанные с цифровыми активами и незарегистрированной деятельностью по обмену валюты за границей. Три гражданина Китая сейчас находятся под следствием за предполагаемое руководство операцией в нарушение законов Южной Кореи о валютном контроле.

Основные выводы

• Южнокорейские власти раскрыли многолетнюю криптоотмывочную сеть, которая перемещала более 148,9 миллиардов вон через страну.
• Схема использовала криптокошельки, фрагментированные банковские переводы и фальшивые метки расходов, чтобы избежать обнаружения.
• Следователи отмечают, что дело подчеркивает растущие риски, связанные с несанкционированной деятельностью по обмену валюты, связанной с цифровыми активами.

Финансовый канал, скрытый на виду

Вместо того чтобы перемещать деньги через один канал, следователи утверждают, что группа использовала многоуровневый подход, предназначенный для маскировки в повседневной финансовой деятельности. Сначала цифровые активы приобретались за пределами Южной Кореи, затем переводились в кошельки, связанные с страной. Оттуда цифровые средства конвертировались в корейские вон и быстро распределялись по многочисленным внутренним банковским счетам.

Эта фрагментация затрудняла работу обычных систем мониторинга. Вместо крупных, очевидных переводов деньги разбивались на меньшие потоки, которые казались рутинными при отдельном рассмотрении.

Законные метки, незаконное назначение

Что отличало схему, так это то, как транзакции были замаскированы. Власти утверждают, что подозреваемые маркировали переводы как обычные зарубежные платежи, включая медицинские расходы на косметические процедуры и плату за обучение за границей. На бумаге транзакции выглядели как стандартные переводы за услуги.

На деле, по утверждению следователей, описания были чистой прикрытием, позволяющим средствам перемещаться через границы без немедленного подозрения со стороны банков или регуляторов.

Почему криптовалюта усложнила след

Расследование также подчеркнуло, как цифровые активы могут добавить дополнительный уровень непрозрачности в трансграничные преступления. Используя несколько кошельков в разных юрисдикциях, группа могла быстро перемещать ценность, прежде чем конвертировать ее обратно в фиат. Это значительно усложняло отслеживание происхождения и назначения средств с помощью традиционных инструментов финансового контроля.

Таможенники отмечают, что дело иллюстрирует растущую тенденцию: криптовалюта все чаще внедряется в несанкционированные схемы обмена валюты, не как самостоятельный инструмент, а как часть более широкой стратегии, сочетающей цифровые активы с фальшивыми документами и обычными банковскими каналами.

Предупреждающий знак для регуляторов

Южнокорейские власти считают, что это дело сигнализирует о необходимости развития механизмов правоприменения в ногу с финансовыми инновациями. По мере того как криптовалюта все больше интегрируется в глобальные финансы, следователи предупреждают, что незаконные сети продолжат использовать пробелы между мониторингом цифровых активов и регулированием валютного контроля.

Расследование сейчас переходит в стадию преследования, но чиновники отмечают, что более широкий урок ясен: схемы отмывания становятся все более сложными, а граница между легитимными транзакциями и преступной деятельностью становится труднее заметить без более глубокого анализа.