После почти семи лет расследований Министерство юстиции США завершило расследование по делу отмывания денег в Swedbank без предъявления обвинений. Итог этого затяжного расследования является важной вехой в регуляторной истории банка. Это развитие событий свидетельствует о смене приоритетов в правоприменительной деятельности и дает важные уроки о стандартах соблюдения требований и долгосрочных последствиях финансового надзора в глобальном банковском секторе.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 5
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
GasGuruvip
· 9ч назад
ngl семь лет — и ничего не нашли, так и отпустили, какая тут водичка... swollen standards enforcement или что-то в этом роде
Посмотреть ОригиналОтветить0
FUDwatchervip
· 14ч назад
ngl Семь лет поиска — ничего не нашёл, действительно просто потрепать банк и отпустить... Такой способ работы действительно уникален
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidityNinjavip
· 14ч назад
7 лет не подавали в суд, такой поворот сюжета немного странный... Неужели DoJ сменил тактику?
Посмотреть ОригиналОтветить0
RumbleValidatorvip
· 15ч назад
Прошло семь лет, и все равно нет судебного иска — что это значит? Либо соблюдение нормативных требований достаточно строгое, либо сама система содержит уязвимости. Мне интересно посмотреть на логику проверки DOJ — насколько обоснованы такие затраты времени и ресурсов на расследование, насколько надежна поддержка данных. С точки зрения эффективности — это просто абсурд.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeNightmarevip
· 15ч назад
За семь лет ничего не обнаружили? Сколько же было сэкономлено на соблюдении нормативных требований, если перевести это в газовые сборы — сколько gwei можно было сэкономить... Нет, что это значит, что большие банки слишком профессионально отмывают деньги или же правоохранительные органы действительно устали?
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить