2026-01-13 19:43:46

Таиланд усиливает регулятивную базу против неформальных финансовых потоков

Таиланд ужесточает свои механизмы надзора как за рынками драгоценных металлов, так и за криптовалютами в рамках более широкого усилия по борьбе с серыми денежными потоками внутри экономики. Этот шаг отражает растущую озабоченность правительства неформальными движениями капитала и необходимостью повышения прозрачности в сегментах с высокими активами.

Это расширение регулирования охватывает две ключевые области: более строгий контроль за торговлей золотом и транзакциями, а также более всесторонний мониторинг деятельности в сфере криптовалют. Консолидируя контроль над этими традиционно непрозрачными секторами, власти стремятся повысить финансовую прозрачность и предотвратить канализацию неучтенного богатства через альтернативные активы.

Политика сигнализирует о приверженности Таиланда соответствовать международным стандартам по борьбе с отмыванием денег и финансированием незаконной деятельности. Для участников рынка, занимающихся торговлей криптовалютами и драгоценными металлами, вероятно, последуют требования по усиленной проверке и обязательства по отчетности.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

19 Лайков

Награда
19
5
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

¯\_(ツ)_/¯

· 22ч назад

Таиланд снова начал заморачиваться, теперь и золото, и криптовалюты не уйдут --- Серые зоны под пристальным вниманием, действительно нужно быть чистым --- Опять борьба с отмыванием денег и прозрачностью, регулирование становится все жестче... --- Значение децентрализации медленно уничтожается каждым государством --- Высокие издержки на соблюдение правил, как малым транзакционным пользователям выживать --- Наконец-то пришло время регулировать эти непрозрачные потоки активов --- Золото и криптовалюты под одним контролем, убежать невозможно --- Государство любит следить за нашими кошельками, без конца

Посмотреть ОригиналОтветить0

MetaLord420

· 01-13 20:08

Опять пришли, правительство снова хочет регулировать золото и криптовалюты... действительно надоело --- Эта волна мер в Таиланде действительно жесткая, даже золото взяли под контроль, как выжить в криптомире --- Честно говоря, регулирование становится все жестче, нужно думать, как вести compliant-транзакции --- Потоки серых средств... по сути, не хотят, чтобы люди быстро зарабатывали деньги --- Обязанность по отчетности снова на подходе, нужно подготовить документы --- Эта волна мер действительно направлена против отмывания денег, а для обычных трейдеров на самом деле ничего страшного --- Таиланд серьезно подошел, ориентируясь на международные стандарты AML, это долгосрочный сигнал --- Золото и криптовалюты под контролем, похоже, их тоже воспринимают как инструменты уклонения от налогов --- Стоимость соблюдения требований снова возрастет, маленькие биржи, похоже, не выдержат

Посмотреть ОригиналОтветить0

zkProofInThePudding

· 01-13 20:03

Опять началось, на этот раз Таиланд взялся за регулирование криптовалют и золота... Тёмные зоны действительно становятся всё сложнее обходить --- Правительство снова начало следить за нами, compliance — это бесконечно --- Эта волна мер в Таиланде, кажется, учится всему миру... Еще далеко до полной прозрачности --- Регулирование золота и crypto вместе — зачем это, правда или нет --- Требования по due diligence снова вводят? Кошельки могут быть вскрыты --- Эти международные стандарты — это защита или ограничения... Честно говоря, трудно понять --- Проблема в том, что серые деньги никогда полностью не заблокировать, просто меняется способ их перемещения --- Таиланд начал ужесточать, нашим друзьям там нужно быть осторожными

Посмотреть ОригиналОтветить0

LayerZeroHero

· 01-13 19:49

Еще одна страна собирается заниматься криптовалютами, теперь будет не так интересно

Посмотреть ОригиналОтветить0

DAOTruant

· 01-13 19:47

泰国这波操作，金子和币都盯上了，灰色产业没活路啊 --- 又来了又来了，合规的名义下继续收紧，散户倒霉 --- 这下好玩了，想洗钱都得走正规军，离岸账户还有存活空间吗？ --- 泰国跟风欧美反洗钱，真的假的，自己家里清不清楚呢 --- 妈呀一起管制金和币，就是怕民众资产转移吧，说得好听 --- 国际标准这个梗又来了，每次都这样说，然后就是冻卡没收 --- 现在连贵金属都不放过，下一个是不是要管房产了，怎么交易啊 --- 报告义务疯狂加码，交易成本又要上升了，散户哭晕 --- 感觉是在堵漏洞，灰色地带被一个个压缩，抱紧稳定币吧 --- 凭什么啊，我的资产为什么要这么多人监管，又不违法

Ответить0