Южнокорейская биржа Korbit была оштрафована Финансовым разведывательным управлением (FIU) на сумму около 2 миллионов долларов США за недостаточную соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег. Результаты расследования показали, что у платформы есть явные пробелы в механизмах мониторинга транзакций и клиентской проверки — было выявлено около 22 000 нарушающих правил транзакций, которые не были эффективно обнаружены, а также разрешалось некоторым пользователям совершать сделки без завершения KYC-процедуры. После получения штрафа и официального предупреждения Korbit официально приняла решение о признании наказания и объявила о намерении не подавать апелляцию. Этот инцидент вновь напоминает отрасли: создание системы противодействия отмыванию денег — это не только юридическая обязанность, но и основа долгосрочной деятельности торговых платформ. Совершенная процедура идентификации клиентов и постоянный мониторинг аномальных транзакций стали стандартом для глобальных бирж. В соответствии с международными регуляторными тенденциями, инвестиции в соответствие требованиям уже стали обязательным элементом для криптовалютных бирж.