#数字货币市场洞察 22-летний калифорниец признан виновным в отмывании денег по делу о криптовалютном мошенничестве на сумму $263 млн

Министерство юстиции США недавно объявило о крупном деле: молодой житель Калифорнии Эван Тангеман признал свою вину и подтвердил участие в отмывании денег для крупной группы криптомошенников. Масштаб дела поражает — сумма ущерба достигла $263 млн, причем лично Тангеман отмыл более $3,5 млн.

Он стал девятым подозреваемым, признавшим свою вину в рамках этого расследования. Данная группа мошенников действовала с октября 2023 года по май 2025 года, за это время им удалось похитить около 4 100 $BTC, что на тот момент составляло $263 млн. По сегодняшнему курсу стоимость этих биткоинов уже поднялась примерно до $371 млн.

Группа действовала очень профессионально — у каждого была своя роль: хакеры взламывали сайты и серверы для получения баз данных, связанных с криптовалютами; организаторы координировали действия; отдельные участники занимались отбором наиболее ценных жертв из украденных данных; телефонные мошенники напрямую связывались с целями; а также были квартирные воры, специализирующиеся на краже аппаратных кошельков. Вся цепочка была выстроена весьма грамотно: от взлома баз данных и выбора целей до кражи кошельков, за каждый этап отвечал свой человек. Это ещё раз напоминает всем держателям криптоактивов о необходимости многоуровневой и комплексной защиты.