Швейцарские власти только что сняли обвинения с Credit Suisse за неэффективный контроль за отмыванием денег. А в чем дело? Кредиты, которые банк выдал Мозамбику в свое время, якобы для создания рыболовной операции по ловле тунца. Спойлер: это превратилось в один из тех "тюленьевых облигационных" ужасов, о которых все говорят.

Дико то, как крупный банковский игрок допустил ошибку в чем-то таком базовом. Мы говорим о кредиторе, который должен был иметь надежные проверки на соответствие, но каким-то образом пропустил подозрительные средства. Вся эта сага вызывает вопросы о том, как традиционные финансы ведут проверку добросовестности, когда на кону большие деньги.

Для всех, кто следит за регуляторными тенденциями, этот случай показывает, что прокуроры не позволяют наследственным учреждениям легко отделаться, когда они игнорируют тревожные сигналы. Угол с рыболовным флотом просто добавляет еще один уровень абсурда к всей книге финансовых преступлений.