Получили звонок от полиции по поводу токенов? Сначала успокойтесь, эти три совета помогут вам уверенно справиться с ситуацией!

Вечером телефон вдруг зазвонил, "Алло, здесь Полиция города Линьи..."

Даже опытные трейдеры токенов, услышав это вступление, почувствуют, как их сердце забьется быстрее. Но именно в такие моменты нужно сохранять спокойствие — паника лишь усугубит ситуацию.

Запомните эти несколько пунктов, они могут выручить в критический момент:

**Пункт один: В самой сделке нет ничего плохого**

Полиция спрашивает, законна ли эта сделка? Ты просто скажи прямо:
"Личная торговля криптовалютой сама по себе не является незаконной, но если источники средств вызывают вопросы, пользователи должны нести ответственность."

По сути, это значит дать понять другой стороне, что вы просто нормально работаете на бирже или P2P платформе, а не занимаетесь чем-то незаконным.

**Основной момент 2: Не настаивайте на требованиях о возврате**

Если другая сторона говорит, что полученные вами средства могут быть связаны с делом, и их нужно вернуть — в этот момент ни в коем случае не торопитесь.

Правильная поза:
"Я полностью сотрудничаю с расследованием, что делать - я слушаю указания."

Сразу же активируйте все записи транзакций, подтверждения перевода и всё это извлеките.

Чем быстрее вы будете сотрудничать, тем быстрее решатся дела, и другие банковские карты не будут затронуты. Упорствовать? Это действительно создать себе проблемы.

**Пункт три: диапазон заморозки зависит от ситуации**

Здесь есть ключевое различие:

Если будет признано, что вы напрямую участвуете в незаконной деятельности, все ваши аккаунты могут быть заморожены.
Но что если вы случайно получили проблемные средства при обычной торговле? Обычно замораживается только та карта, на которую поступили средства.

Самая важная фраза: Сотрудничество с расследованием не оставит у вас уголовного дела.
Если не будет никакого сотрудничества, ситуация сразу изменится, и меры по дальнейшей обработке также усилятся.

**Наконец, скажу что-то практичное**

Торговля криптовалютами не так проста, как покупка овощей, за каждой транзакцией может скрываться риск.

Ежедневные операции обязательно должны соответствовать "трем проверкам":

- Подтверждение идентичности другой стороны (лучше всего, если она прошла проверку по удостоверению личности)
- Проверка, является ли источник средств чистым
- Подтвердите, нет ли аномалий в адресе кошелька

В криптомире долго живут не благодаря быстрому заработку, а благодаря стабильности.

Не позволяйте своему кошельку стать перевалочным пунктом для черных денег и не попадайтесь в мошенничество из-за легкомысленности. Запомните эти несколько пунктов, это поможет избежать многих ошибок.