Борьба с торговлей криптовалютой, постоянное давление!

Вчера центральный банк в совместной работе с 13 учреждениями, включая полицию, суды и прокуратуру, провел встречу, чтобы противостоять спекуляциям на торговле виртуальными токенами.

Эта операция по борьбе с преступностью отличается от предыдущих тем, что уровень сотрудничества выше и охват шире.

Основные объекты удара направлены на следующие несколько аспектов:

1/ OTC Трейдинг: Личные или токеновые компании осуществляют операции ввода и вывода средств через Alipay, банковские карты, при этом ранее были заблокированы многочисленные аккаунты, связанные с торговлей виртуальными валютами, и цепочка финансирования стала объектом повышенного мониторинга.

2/ Активность стабильных монет: На совещании вновь подчеркнули предупреждение о риске незаконной трансакции и отмывания денег с «стабильными монетами», использование стабильных монет для торговли станет следующим этапом в борьбе.

3/ Незаконное привлечение средств и мошенничество: любые мероприятия по привлечению средств, связанные с виртуальной валютой, которые обещают высокие доходы, а также финансовые мошеннические схемы.

Все еще та же мысль: для подавляющего большинства розничных инвесторов 99% юридических рисков возникает на этапе "вводов и выводов средств".

После этой конференции меры воздействия будут значительно усилены, необходимо крайне осторожно подходить к операциям по вводу и выводу средств, такие каналы, как карты Гонконга, могут стать необходимостью.