194,000 BTC Мистика: Внутри крупнейшего мошенничества с Крипто в Китае

Десятилетняя охота на человека только что закончилась. Цянь Чжимин — имя, в значительной степени неизвестное за пределами Китая до сих пор — был приговорен к 11 годам и 8 месяцам за организацию одной из самых наглых схем Понци в криптовалюте.

Цифры потрясающие:

Преступление: Она обманула 128,000 китайских инвесторов через платформу P2P-инвестирования, якобы выведя миллиарды в фиатной валюте. Сбережения жертв стали ее оружием.

Игра с биткойном: Во время медвежьего рынка 2017 года она использовала капитальные средства, чтобы накопить примерно 194,000 BTC — что составляет более 1% от обращения биткойнов на тот момент. Для контекста, это значительно больше, чем считается, что лично держит Сатоши Накамото.

Побег: Используя поддельные паспорта и запасные идентичности, она исчезла в Европе на 11 лет. Утечка дневника раскрыла ее “план возвращения на 6 лет”, предполагая, что она намеревалась переждать медвежий рынок и вернуться, когда криптовалюта восстановится. Она даже предсказала, что Биткойн достигнет $40k–$55k к 2021 году (он в конечном итоге достиг $69k).

Неразрешённый вопрос: Эти 194 000 BTC сейчас находятся в правовом неопределённом положении. С оценочной стоимостью, превышающей $7 миллиард по сегодняшним ценам, основной спор остаётся: Должны ли они быть возвращены обманутым жертвам? Или они фактически стали призрачным состоянием, запертым в судебной и исполнительной неопределённости?

Этот случай выявляет критическую уязвимость в ранние годы криптовалюты — отсутствие рамок KYC означало, что значительные капитальные потоки могли скрываться за сомнительными источниками. Это также напоминание о том, что для каждой успешной истории Биткойна есть жертвы мошенничества, чьи потери остаются без возмещения.