Расследование преступлений в Великобритании связывает транзакции со стабильными токенами с уклонением от санкций против России

Источник: Coindoo Оригинальное название: Расследование преступлений в Великобритании связывает транзакции со стейблкоинами с уклонением от санкций России Исходная ссылка: https://coindoo.com/uk-crime-probe-links-stablecoin-transactions-to-russian-sanctions-evasion/

Великобритания начала масштабное уголовное расследование, которое привлекло внимание регуляторов к рынку стейблкоинов после того, как правоохранительные органы обнаружили использование криптовалюты для перемещения средств, связанных с Россией.

Основные выводы:

• Великобритания начала крупное расследование преступлений, которое выявило использование стейблкоинов для перевода денег, связанных с Россией, и уклонения от санкций.
• NCA изъяла около £25 миллионов и арестовала 128 человек, связанных с сетью «деньги за криптовалюту».
• Хотя его не обвиняют в правонарушениях, Кристофер Харборн находится под пристальным вниманием из-за своей крупной доли владения в крупном эмитенте стейблкоинов.

Проверка сосредоточена на сети, которая в массовом масштабе обменивала наличные деньги на криптовалюту, что позволяло проводить транзакции, обходящие международные санкции.

Согласно информации, подтвержденной Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA), группы, стоящие за схемой, в значительной степени полагались на стейблкоины, чтобы скрыть происхождение и назначение средств перед тем, как перевести их отдельным лицам и организациям, связанным с военной деятельностью России. Агентство не выдвигало обвинений в неправомерных действиях против эмитентов вовлеченных криптовалют, но эти разоблачения вызвали более широкие вопросы о надзоре за экосистемой стейблкоинов.

Криминальная сеть на миллиард фунтов в центре дела

Операция, внутренне называемая Операция Дестабилизация, выявила две взаимосвязанные организации — названные Умной и TGR — которые, как утверждается, перевозили незаконные деньги по десяткам городов Великобритании, прежде чем конвертировать их в криптовалюту. Сообщается, что курьеры использовались для сбора доходов от преступной деятельности, такой как наркоторговля, и обмена их на цифровые активы.

На данный момент следователи изъяли около £25 миллионов (, что составляет около $32,6 миллионов ) наличными и криптовалютой, и было произведено 128 арестов. Два человека, Екатерина Жданова и Джордж Росси, названы ведущими фигурами, связанными с сетями Smart и TGR.

Политические связи вызывают дополнительное внимание — без обвинений в преступлении

Одним из аспектов истории, получившим значительное внимание со стороны СМИ, является Кристофер Харборн, бизнесмен и крупный донор в политике Великобритании. Харборн известен своей финансовой поддержкой различных политических фигур и также широко сообщается о том, что он владеет значительной долей в крупном эмитенте стейблкоинов.

Гарборн не обвиняется в причастности к незаконной деятельности или связям с криминальной сетью, находящейся под следствием. Однако его связь с эмиссией стейблкоинов усилила общественное внимание, поскольку стейблкоины остаются одними из самых распространенных криптовалют в случаях уклонения от санкций и транснационального отмывания денег по всему миру.

Более широкие последствия для регулирования криптовалют

Наблюдатели в индустрии утверждают, что этот случай может ускорить изменения в регулировании стейблкоинов, а не для отдельных инвесторов. Политики, которые уже поддерживают более жесткий контроль, могут теперь призвать к:

• Более высокая прозрачность в отношении собственности и управления эмитентами стейблкоинов
• Независимо проверенная отчетность о резервах
• Ужесточение контроля за бизнесом, который конвертирует наличные деньги в криптовалюту

Ожидается, что выводы NCA подогреют дебаты вокруг рисков немониторируемых крипто-наличных и наличных-крипто каналов — особенно в странах, вводящих санкции против России.

Доверие и принятие под угрозой

Стейблкоины играют важную роль на глобальных крипторынках, включая легальную торговлю и трансакции между странами. Однако высокопрофильные расследования, связывающие стейблкоины с финансированием преступной деятельности, продолжают подрывать общественное доверие. Аналитики предупреждают, что такие случаи могут замедлить институциональное принятие, пока регуляторы не установят более четкие рамки вокруг прозрачности и соблюдения норм.