Tether (USDT) замешан в финансировании войны Россией, связанной с британским политическим спонсором

Источник: CoinEdition Оригинальное название: Tether [image]USDT( фигурирует в финансировании войны России, связанном с донором британских политиков Оригинальная ссылка: https://coinedition.com/tether-usdt-implicated-in-russian-war-funding-linked-to-uk-political-donor/

• Донор — Кристофер Харборн, крупный сторонник бывшего британского политика Найджела Фараджа и, как сообщается, владелец 12% доли в Tether )USDT(.
• По данным Национального агентства по борьбе с преступностью )NCA(, сети отмывания денег использовали Tether для сокрытия происхождения средств, обхода международных санкций и отправки средств в поддержку российских военных операций и лиц под санкциями.
• NCA раскрыла преступную сеть с оборотом в миллиарды долларов, действующую в Великобритании, где две группы организовали масштабный бизнес по обмену наличных на криптовалюту.

Следователи в Великобритании заявляют, что криптовалюта, связанная с крупным политическим донором, используется для финансирования военных действий России. Донор — Кристофер Харборн, крупный сторонник бывшего британского политика Найджела Фараджа и, как сообщается, владелец 12% доли в Tether )USDT(.

По данным Национального агентства по борьбе с преступностью )NCA(, сети отмывания денег использовали Tether для сокрытия происхождения средств, обхода международных санкций и отправки средств на поддержку российских военных операций и лиц под санкциями.

Хотя самого Харборна ни в чем не обвиняют, критики утверждают, что его доля в Tether — серьезная проблема для его репутации, особенно учитывая, что USDT часто используется в незаконных финансовых операциях.

Кроме того, NCA раскрыла преступную сеть с оборотом в миллиарды долларов, действующую в Великобритании, под названием Operation Destabilise, которой руководят две основные группы — Smart и TGR. Эти группы организовали масштабный бизнес по обмену наличных на криптовалюту: курьеры забирают незаконные деньги )от преступлений, таких как торговля наркотиками( как минимум в 28 городах Великобритании и обменивают их на криптовалюту.

По данным NCA, изъято более £25 миллионов )(примерно $32,6 миллиона)( в наличных и криптовалюте, что уже привело к 128 арестам в рамках этого расследования.

Два человека — Екатерина Жданова из группы Smart и Джордж Росси из TGR — названы главными организаторами операции.

Потенциальное влияние на криптоиндустрию

Тот факт, что Tether, один из самых популярных стейблкоинов, якобы играет значительную роль в подобных схемах, вызывает беспокойство. Хотя большинство людей используют его легально, подобные злоупотребления бросают тень на все стейблкоины и могут привести к ужесточению регулирования компаний-эмитентов.

Влияние этого расследования может подтолкнуть регуляторов к требованиям большей прозрачности резервов стейблкоинов, подтверждению резервов и раскрытию информации о владельцах. Правоохранительные органы теперь, вероятно, будут уделять гораздо больше внимания сервисам, которые обменивают наличные на криптовалюту через границу. Это означает, что криптовалютные компании, особенно биржи, осуществляющие крупные конвертации наличных, столкнутся с дополнительными правилами и бюрократией для предотвращения незаконной деятельности.

Кроме того, чтобы криптовалюта стала массовой, ей должны доверять, однако громкие скандалы, подобные этому, могут затормозить её принятие.