Гонконгская полиция только что официально объявила взрывную новость:

Заморожены активы одной камбоджийской группы в Гонконге на сумму около 2,75 миллиарда гонконгских долларов.
Обвинение? Транснациональное мошенничество + отмывание денег.

Но эти деньги, если честно, это всего лишь мелочь на поверхности.

На самом деле, что заставляет людей вздрагивать от ужаса, так это —
В прошлом месяце США и Великобритания объединили усилия,
Заблокированы биткойн-активы ключевого лица группы Чэнь Чжими.
Стоимость составляет около 15 миллиардов долларов.

Да, 15 миллиардов долларов.
По текущей цене биткойна это будет десятки тысяч BTC.
Это уже не "черный бизнес".
Это финансовая черная империя, построенная на криптовалюте.

Эта операция полиции Гонконга явно не была одиночной.
Множество правоохранительных органов одновременно получают информацию о финансовых цепочках,
Отслежены счета банков, связанные с Чэнь Чжи и его компаниями.
После нескольких недель глубокого исследования,
Эти деньги疯狂 кружат между Камбоджей, Гонконгом, Дубаем и Сингапуром.

На первый взгляд, это компании по недвижимости и инвестиционные учреждения.
На самом деле? Станция для отмывания денег.

Более странно, что —
Большие средства в конечном итоге направились в кросс-цепочные мосты стабильных монет и BTC.
Другими словами, эта группа людей скрыла черные деньги на блокчейне,
Пытаются скрыть грязное происхождение под декорациями децентрализации.

Хотя полиция Гонконга не назвала напрямую "Группу Тайцзы",
Но такие медиа, как "Гонконг 01", уже подтвердили это:
Вот оно.

Эта группа обладает потрясающей энергией в Камбодже,
Заниматься недвижимостью, открывать отели, заниматься благотворительностью на поверхности,
За кулисами они контролируют целую цепочку индустрии электрического мошенничества.
Это просто реальная версия "Безумного" и "Чёрных денег".

Удар от этого дела на самом деле намного больше, чем само уголовное дело.
Это обнажает жестокую реальность:
Анонимность и трансграничная мобильность Web3 глубоко используются преступными элементами.
Когда традиционные финансовые регуляторы все еще отслеживают счета и проверяют транзакции,
Чёрные деньги давно исчезли в лабиринте цепочки через кросс-чейн мосты, миксеры и мультиподписные кошельки.

Это важно для всей криптоиндустрии,
Это и тревожный сигнал, и испытание:
Наша "децентрализованная свобода", которую мы хотим,
Не станет ли это рассадником преступности?

Границы соответствия и инноваций,
Возможно, это более неясно и более хрупко, чем мы думаем.