Крипто Регулирование в Индии: CBI Замораживает $122K , Связанные с Мошенничеством в Банке Флориды

Основные моменты истории

• CBI замораживает криптоактивы по запросу DOJ в $122K мошенничестве с банком во Флориде, подчеркивая растущее сотрудничество Индии и США в борьбе с мошенничеством в криптовалюте.
• Криптовалютные фонды, связанные с определенной биржей, были конфискованы ЦБИ Индии после расследования Министерства юстиции США, что сигнализирует о более строгом контроле и ответственности в трансграничных делах с цифровыми активами.

Центральное бюро расследований Индии (CBI) действовало по указанию Министерства юстиции США (DOJ), чтобы заморозить цифровые активы, связанные с крупной схемой мошенничества с подделкой банковских данных во Флориде. Этот шаг подчеркивает растущее международное сотрудничество в борьбе с мошенничеством в криптовалюте и финансовыми преступлениями.

США возглавляют расследование банковского мошенничества на сумму 122 000 долларов

Дело касается мошенничества с подделкой банковских данных, основанного во Флориде, в результате которого было украдено примерно 122 000 долларов ( около ₹1 crore). Власти проследили за украденными средствами до криптовалютного счета на одной определенной бирже, одной из ведущих криптобирж Индии, который был открыт на имя Пунан Джайсвал, гражданки Индии, которая с тех пор скончалась.

Суд окружного суда 5-го судебного округа в округе Хернандо, штат Флорида, выпустил приказ о конфискации, что побудило Министерство юстиции США обратиться за помощью к индийским властям в рамках Договора о взаимной правовой помощи (MLAT) между Индией и Соединёнными Штатами.

Индия предпринимает действия в ответ на запрос министерства юстиции США.

После апелляции Министерства юстиции, Министерство внутренних дел Индии (MHA) передало дело в ЦБИ в январе 2025 года. Предварительное расследование, проведенное ЦБИ в июне, подтвердило, что криптовалютные активы Джайсвала могут включать средства, полученные от финансовых преступлений. В соответствии с этими выводами, ЦБИ запросил наложение (заморозки) как криптовалюты, так и индийских рупий, связанных с аккаунтом Джайсвала на бирже.

Старший чиновник CBI, говорящий анонимно, заявил: "После надлежащей проверки документов, предоставленных американскими властями, мы быстро предприняли меры для блокировки этих активов, чтобы предотвратить их дальнейшее движение или ликвидацию."

Последствия для надзора за криптовалютами в Индии

Этот случай отражает более широкую тенденцию к трансграничному сотрудничеству в расследованиях, связанных с криптовалютами, особенно между Индией и Соединенными Штатами. Он демонстрирует, что регулирующие органы все чаще рассматривают цифровые активы в рамках тех же правовых норм, что и традиционные финансовые активы.

Для крипто-сектора Индии этот шаг посылает четкий сигнал: соблюдение нормативных требований критично, а цифровые активы не находятся вне досягаемости международных правоохранительных органов. Поскольку страна внедряет новые правила для криптовалютных бирж и цифровых кошельков, такие действия по обеспечению соблюдения норм усиливают прозрачность и подотчетность.

"Поскольку цифровые активы становятся общим каналом для глобальных денежных переводов, международное сотрудничество будет ключевым для обеспечения того, чтобы криптовалюта использовалась для инноваций, а не для эксплуатации," сказал эксперт по соблюдению норм в области криптовалют, знакомый с делом.

Это действие подчеркивает, что глобальные финансовые органы усиливают свое внимание к мошенничеству с криптовалютами, трансграничным расследованиям в области криптовалют и регулированию цифровых активов, обеспечивая безопасность и подотчетность экосистемы цифровых финансов.