В прорывном шаге Министерство общественной безопасности Китая успешно обеспечило экстрадицию высокопрофильного подозреваемого из Таиланда. Лицо, идентифицированное как Чжан Момо, предположительно возглавляло колоссальную $14 миллиардную криптовалютную пирамиду. Эта экстрадиция является значительным этапом, так как это первый случай передачи подозреваемого в финансовом преступлении по экстрадиционному договору между Китаем и Таиландом, установленному в 1999 году.

Министерство общественной безопасности сообщило, что специализированная группа, названная "Hunting Fox", сыграла ключевую роль в обнаружении и задержании подозреваемого. Считается, что Чжан является главарем известной группы MBI, организации, которая управляла сложной онлайн-пирамидой. Механизм работы группы заключался в выпуске цифровых валют и привлечении инвесторов обещаниями значительных доходов.

Масштабы операций группы MBI были ошеломляющими. Согласно официальным отчетам, схема затянула более 10 миллионов участников, каждый из которых платил вступительный взнос в диапазоне от 700 до 245 000 юаней ( приблизительно $98 до $34,316). Общая сумма средств, накопленных через это мошенническое предприятие, по сообщениям превышала 100 миллиардов юаней, что эквивалентно ошеломляющим $14 миллиардам.

Учитывая сложный характер незаконной деятельности группы MBI, Чжан быстро стал одним из самых разыскиваемых финансовых беглецов Китая. Муниципальное управление общественной безопасности Чунцина инициировало судебное разбирательство против Чжана в ноябре 2020 года. В последствии, в марте 2021 года, Национальное бюро Интерпола Китая выдало красное уведомление о его аресте. Бегство подозреваемого от правосудия закончилось в июле 2022 года, когда тайские власти успешно его задержали. Последний этап этого международного преследования произошел в мае 2024 года, когда тайский суд разрешил экстрадицию Чжана в Китай.

Стоит отметить, что в 2021 году Китай ввел запрет на торговлю криптовалютами, сославшись на распространение мошеннических действий и схем в этом секторе. Несмотря на этот запрет на торговлю Биткойном и другими цифровыми валютами, Китай признает криптовалюту как форму виртуальной собственности, позволяя людям сохранять право собственности.

В последние годы в криптосообществе ходят слухи о возможном смягчении позиции Китая по цифровым активам. Однако на данный момент торговля криптовалютами остается запрещенной в стране. Подчеркивая эту позицию, Китай недавно обновил свои правила по борьбе с отмыванием денег (AML), явно классифицировав транзакции с виртуальными активами как потенциальный способ отмывания денег.