Треугольник в P2P: ловушка для наивных трейдеров

Чёрт, опять эти треугольники! Лично сам попадался в такую схему дважды, и скажу вам - это тот ещё головняк. Каждый раз думаешь: "Ну уж я-то точно не попадусь", а потом - бац! - и твой номер светится в каком-нибудь полицейском протоколе.

Как эта дрянь работает

Представьте: сижу я на платформе, жду ордера. Тут - оп! - сделка на неплохую сумму. Проверил рейтинг - вроде нормальный. Отправляю крипту и тут понеслось...

Схема простая, но дьявольски эффективная:

• Мошенник находит лоха, впаривает ему айфон по бросовой цене
• Даёт ему ВАШИ реквизиты для перевода
• Вы получаете деньги от незнакомца и отправляете монеты мошеннику
• Через неделю к вам стучится полиция или банк блокирует счёт

В итоге вы оказываетесь в роли "финансового посредника" в преступной схеме. И попробуй потом докажи, что ты не верблюд!

Как не стать козлом отпущения

Если не хотите, чтобы ваше имя фигурировало в полицейских отчётах, запомните:

• Никаких новичков! Серьёзно, трейдер должен иметь историю. Меньше месяца на платформе? До свидания!

• Напишите огромными буквами: "ОПЛАТА ОТ ТРЕТЬИХ ЛИЦ НЕ ПРИНИМАЕТСЯ". Хотя многие крупные трейдеры именно так и работают, рискуя ежедневно.

• Получили странный перевод? Требуйте доказательства. Лично я стал просить селфи с паспортом и картой - мошенники обычно сразу испаряются.

• Никогда не возвращайте деньги без разрешения поддержки! Это классическая ошибка новичков.

Торговать на P2P сейчас как ходить по минному полю. Я сам сократил объёмы из-за этого дерьма. Банки блокируют карты, полиция может прийти, а крупные платформы не особо-то спешат решать проблему. Может, им выгодно держать нас всех в подвешенном состоянии?

Так что будьте параноиками, друзья. Лучше перебдеть, чем потом объяснять следователю, что вы не в сговоре с мошенниками.

Удачи в джунглях P2P! И помните - никому не верьте.